پیامدهای حقوقی عضویت یا عدم عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF)
Publish place: First National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 719
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC01_642
تاریخ نمایه سازی: 17 بهمن 1399
Abstract:
گروه ویژه اقدام مالی به عنوان یک سازمان بینالمللی در عرصه مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به وجود آمده است. این نهاد مالی از سال ۲۰۰۹ کشور جمهوری اسلامی ایران را در زمره کشورهای غیرهمکار اعلام نموده که تاکنون این قطع ارتباط ادامه دارد و در طی سالیان گذشته گزارشات متعددی را درباره کشور ایران در سطح بین الملل منتشر کرده است که در بیشتر این موارد از کشورهای عضو درخواست شده تا اقدام مقابله ای را علیه ایران به کار گیرند. خواسته این نهاد مالی از اعضای خود اجرای دستورالعمل های ابلاغی جهت ایجاد نظامی یکپارچه در تعاملات پولی و مالی است تا راه هرگونه نفوذ و ایجاد رخنه را مسدود نموده و از انجام پولشویی و تامین مالی تروریسم پیشگیری نماید. جمهوری اسلامی ایران نیز اگرچه در حوزه داخلی مقررات و ضوابط مبارزه با پولشویی را به تصویب رسانده، لیکن کافی به نظر نمی رسد و لازم است با همکاری با نهادهای بین المللی و هماهنگی بیشتر در این حوزه، خود را به عنوان حامی ضدیت با فساد اقتصادی و مالی معرفی نماید. از نقطه نظر کارشناسان پیوستن ایران به این نهاد مالی میتواند زمینه ایجاد فرصت و تهدید را فراهم آورد. در این پژوهش، فرصتها و تهدید های پیش روی ایران در ارتباط با این کارگروه مورد بررسی قرار گرفته است.
Keywords:
Authors
محمدجواد سامی
استادیار موسسه آموزشی عالی آپادانا
احسان خلیلی
کارشناسی ارشد موسسه آموزشی عالی آپادانا