بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا
عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا
شناسه ملی مقاله: JR_JEMR-9-33_005
منتشر شده در در سال 1397
شناسه ملی مقاله: JR_JEMR-9-33_005
منتشر شده در در سال 1397
مشخصات نویسندگان مقاله:
منیژه براتزاده - Payame Noor University, Mashhad
جواد هراتی - University of Bojnord
محمد لشکری - Payame Noor University, Mashhad
خلاصه مقاله:
منیژه براتزاده - Payame Noor University, Mashhad
جواد هراتی - University of Bojnord
محمد لشکری - Payame Noor University, Mashhad
پولشویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیتهای خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا میکند. پولشوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیدهترین انواع پولشوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی دادههای ترکیبی با اثرات تصادفی و دادههای دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پولشویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پولشوئی مبتنی بر تجارت ایران می باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصتهای پولشوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا میکند. نتایج بدست آمده میتواند از نقطه نظر طراحی سیاستهای مبارزه با پولشویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامهریزان اقتصادی قرار گیرد.
کلمات کلیدی: Trade Base Money Laundering, Ferwerda Gravity Model, Panel Data., پولشویی بر مبنای تجارت, الگوی جاذبه فرویدا, دادههای ترکیبی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1155600/