علی عباس زاده سوری - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر دانشکده فنی مهندسی قائمشهر
ریحانه ورجینی - موسسه آموزش عالی پردیسان فریدون کنار

بخاطر افزایش چشمگیر تخلفات مالی که هرساله خسارات مالی سنگین و جبران ناپذیری را به همراه دارد هوش تجاری در زمینه شناسایی تخلفات مالی در زمینه های مختلف اقتصادی بانکی و سایر موارد مشابه وارد عرصه شده و به خدمت گرفته می شوند هوش تجاری شاخه های مختلفی دارد که یکی از شاخه های مهم آن جلوگیری از تخلفات مالی است که خود به دو بخش شناسایی تخلف و پیشگیری تخلف تقسیم می شوند در این مقاله ابتدا به تکنیکهای مورد استفاده برای شناسایی تخلفات مالی پرداخته می شود سپس انواع مهم تخلفات مالی بررسی شده و در ادامه اقدامات صورت گرفته برای شناسایی تخلفات مالی مورد بررسی قرارمیگیرد و برای درک بهتر دو نمونه از سیستمهای موجود در خصوص شناسایی تخلفات مالی معرفی می شود در نهایت زمینه های تحقیقاتی در آینده و نتایج بدست آمده از بررسی ها توضیح داده م یشود.

شناسایی تخلفات مالی، الگوهای رفتاری، شبکه های عصبی ، داده کاوی، هوش تجاری