ناشر تخصصی کنفرانس های ایران

لطفا کمی صبر نمایید

Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings

Please waite ..
Publisher of Iranian Journals and Conference Proceedings
Login |Register |Help |عضویت کتابخانه ها
Paper
Title

جرائم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی

Year: 1398
COI: JR_JALR-12-46_014
Language: PersianView: 39
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

Buy and Download

با استفاده از پرداخت اینترنتی بسیار سریع و ساده می توانید اصل این Paper را که دارای 20 صفحه است به صورت فایل PDF در اختیار داشته باشید.
آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد نمایید:

Authors

ابوالفضل جعفر قلی خانی - استادیار گروه حقوق، واحد بافت، دانشگاه آزاد اسلامی، بافت، ایران
سیدمحمد حسینی احمدفداله - دانشجوی دکتری حقوق عمومی،گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران
طیبه بلوردی - استادیار گروه حقوق، واحد سیرجان، دانشگاه آزاد اسلامی، سیرجان، ایران

Abstract:

مقاله حاضر به بررسی جرائم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های انجام این جرائم پرداخته است. بحث اف.ای.تی.اف و کارکرد آن یکی از موضوعات اساسی و مهمی است که اخیرا در خصوص پیوستن یا نپیوستن ایران با آن دیدگاه های مختلفی مطرح شده است. همین امر بیش از هر چیز شناخت اف.ای.تی.اف را به یک ضرورت مبدل ساخته است. سوال اساسی که در این خصوص مطرح و مورد بررسی قرار این است که جرائم مورد تاکید اف.ای.تی.اف چیست و عوامل آن ها چگونه به ارتکاب این جرائم دست می زنند؟ تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سوال مورد اشاره پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر این امر است که پول شویی و تامین مالی تروریسم مهم ترین جرائم مورد تاکید در اف.ای.تی.اف است. همچنین عوامل تامین مالی تروریسم و پول شویی برای ارتکاب این جرائم عموما از شبکه های بانکی و با استفاده از حساب های وابستگان، حساب های دسته جمعی، حساب های انتقالی واسط و حساب های غیرفعال، حواله های بانکی و ترتیبات وثیقه وام، استفاده از ابزارهای بانکی، گشایش اعتبارات اسنادی، ضمانت نامه های بانکی، ضمانت نامه پیش پرداخت، افتتاح حساب با استفاده از اینترنت، بدون ارائه هویت مشتری، استفاده از فناوری رمزنگاری و امضای دیجیتال، استفاده از عاملین پول شویی، قمار اینترنتی، کارت های از پیش پرداخت شده، حراج های پیوسته برای اهداف خود استفاده می کنند و هدف اف.ای.تی.اف مقابله با چنین اقداماتی است.

Keywords:

Paper COI Code

This Paper COI Code is JR_JALR-12-46_014. Also You can use the following address to link to this article. This link is permanent and is used as an article registration confirmation in the Civilica reference:

https://civilica.com/doc/1276709/

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:
جعفر قلی خانی، ابوالفضل و حسینی احمدفداله، سیدمحمد و بلوردی، طیبه،1398،جرائم مورد تاکید اف.ای.تی.اف و روش های ارتکاب این جرائم از طریق نظام بانکی،https://civilica.com/doc/1276709

Research Info Management

Certificate | Report | من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

اطلاعات استنادی این Paper را به نرم افزارهای مدیریت اطلاعات علمی و استنادی ارسال نمایید و در تحقیقات خود از آن استفاده نمایید.

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:
Type of center: Azad University
Paper count: 403
In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.

Share this page

More information about COI

COI stands for "CIVILICA Object Identifier". COI is the unique code assigned to articles of Iranian conferences and journals when indexing on the CIVILICA citation database.

The COI is the national code of documents indexed in CIVILICA and is a unique and permanent code. it can always be cited and tracked and assumed as registration confirmation ID.

Support