محمد حبیب اللهی

پولشویی یعنی مشروع جلوه دادن پول هایی که از راه های غیرقانونی و نامشروع به دست می آیند، با استفاده از روش هایی که باعث پنهان شدن منشاء غیرقانونی آن پول ها می شوند. فرصت طلبان که فاقد هرگونه معیارهای اخلاقی و اجتماعی هستند تسهیلاتی جهت پاک کردن سرمنشاء پول های نامشروع در تمامی مولفه های اقتصادی اعم از سیستم بانکی، بورس اوراق بهادار، بازار معاملات طلا و غیره ایجاد کرده اند تا جایی که امروزه تطهیر پول به یکی از حرفه های تبهکاری سازمان یافته مبدل گشته و بخش قابل توجهی از بازار پولی و مالی را دربر گرفته است. این پول های کثیف تعادل توزیع و درآمد مالی را برهم می زند و باعث می شود دهک های کم درآمد به سمت فقر مطلق رانده شوند و افراد فاقد صلاحیت در حوزه های پولی و مالی کشور تاثیرگذار شوند و درآمدهای نامشروع به نحوی پنهان گردد و ضررهای جبران ناپذیری به جامعه و نظام اقتصادی کشور وارد شود و امنیت اقتصادی به مخاطره افتد و فعالان اقتصادی امنیت لازم جهت معامله و یا سرمایه گذاری نداشته باشند.

جرم، پولشویی، حقوق، حقوق کیفری، ایران