پروانه اصلانی

امروزه به علت افزایش توجه به جهانی شدن اقتصاد و رونق بازارهای مالی، اتحاد کشورهای اروپایی در زمینه تجارت از طریق یکسان سازی پول اروپایی (یورو) و نقل و انتقال آسان کالا، خدمات و سرمایه این کشورها با یکدیگر، جرایم سازمان یافته گسترش زیادی یافته است. این جرایم از سرقت و کلاهبرداری در سطوح بین المللی تا مواد مخدر، درآمدی بر پول شویی، ارتشا و دیگر اعمال خلاف را در برمی گیرد. پول شویی نیز یکی از بزرگ ترین این جرایم است.

پول شویی, درآمدی, مواد مخدر