شناسایی مشکلات و آسیب های مبارزه با پول شویی
عنوان مقاله: شناسایی مشکلات و آسیب های مبارزه با پول شویی
شناسه ملی مقاله: JR_TISR-8-11_006
منتشر شده در در سال 1399
شناسه ملی مقاله: JR_TISR-8-11_006
منتشر شده در در سال 1399
مشخصات نویسندگان مقاله:
عاطفه غلامی - عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
عاطفه غلامی - عضو گروه اقتصاد مرکز پژوهشی امنیت اقتصادی تدبیر، تهران، ایران
یکی از چالش های اساسی در خصوص پدیده پول شویی در اقتصاد ایران، چگونگی پیشگیری و مبارزه با این پدیده است. البته، در این راستا اقدامهای بسیاری از جمله: تصویب قانون مبارزه با پول شویی، جلوگیری از قاچاق و... نیز انجام شده است، اما همواره این اقدامها دارای موانع و مشکلاتی بودند و هستند؛ برای مثال، اجرای قانون مبارزه با پول شویی نیازمند هزینه زیادی است و ازاینرو، بسیاری از موسسههای مالی قادر به پوشش این هزینه ها نیستند و به همین دلیل، این قانون به طور کامل اجرایی نشده است. ازاینرو، کاهش هزینه اجرای قوانین مبارزه با پول شویی، واگذاری نظارت بر پول شویی به یک نهاد قضایی، برقراری تناسب بین جرم و مجازات و یکپارچه سازی سازمان های مالی برای مبارزه هوشمند با پدیده پول شویی، پیشنهاد میشود.
کلمات کلیدی: پولشویی, موسسه های مالی, نظارت
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1379357/