بررسی ابعاد و زوایای مختلف پولشویی در اسناد بین المللی ونظام حقوقی ایران

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 353

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP03_053

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1400

Abstract:

پولشویی، عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه، از قبیل اختالس، تبانی در معاملات بانکی، کالهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز،فحشا، قمار، قاچاق مواد مخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید ازمنابع قانونی سرچشمه گرفته است . پولشویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمانه، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر ودراز مدت است که می تواند از محدوده سیاسی یک کشور مفروض نیز فراتر رود . وبر سیستم مالی دولت ها صدمه می رساند.

Authors

شیرین احمدی

کارشناسی ارشد، جزا و جرم شنا سی، دانشگاه آزاد واحد خرم آبا د