سیدمحمدکاظم داور - کارشناس ارشد حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران
هرمز اسدی کوه باد - مدیرگروه حقوق، واحد رامهرمز، دانشگاه آزاد اسلامی، رامهرمز، ایران

پولشویی یکی از جرائم علیه امنیت اقتصادی است. قانونگذار ایران متعاقب تصویب کنوانسیون های بین المللی وین ۱۹۸ (پالرمو) ۲۰۰۰ (ومریدا) ۲۰۰۳ و مصالحر عمومی جامعه، قانون مبارزه با پولشویی را در سال ۱۳۸۶ به تصویب رساند. اما در تدوین آن کارشناسی لازم راجع به ع ناصر موضوعی و مجازات آن صورت نگرفته است. به گونه ای که اولا غالب مصادیق رفتار ارتکابی با یکدیگر از لحاظ مفهوم و مصداق تداخل دارند. ثانیا با دیگر قوانین کیفری در تعارض اند و ثالثا پول شویی و آنچه در حکم پولشویی است یکی انگاشته است و نیز موضوع جرم پولشویی که عایدات مجرمانه است. بترخلاف کنواسیون های مذکور در مفهوم مضیق مال محصور شده و همچنین برای تعیین جرم منشاء هیچ معیاری منظور نشده است. عنصر روانی پول شویی با قصد صریح، قصد غیر صریح و بی پروایی مورد تصویب قانون قرار نگرفته است و با پیش بینی جزای نقدی نسبی در ماده ۹ قانون اعمال اصل فردی کردن مجازات با مشکل مواجه است و استرداد اموال که مفهوم حققوی است جزای نقدی معرفی شده است.

امنیت اقتصادی، پولشویی، جرایم اقتصادی، کنوانسیون های بین المللی ضد پولشویی