پولشویی الکترونیکی مبانی حقوقی پیشگیری از آن
عنوان مقاله: پولشویی الکترونیکی مبانی حقوقی پیشگیری از آن
شناسه ملی مقاله: HUDE03_745
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در سال 1401
شناسه ملی مقاله: HUDE03_745
منتشر شده در سومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه در سال 1401
مشخصات نویسندگان مقاله:
بهزاد قاسم زاده علی رضا - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران / مازندران
خلاصه مقاله:
بهزاد قاسم زاده علی رضا - کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران / مازندران
پولشویی الکترونیکی پدیده ای است که زمینه تحقق آن در دو بستر فراهم شده است: بستر مالی و بستر رایانه ای. سوال این است که آیا باید بهپولشویان اجازه داد از این فناوری در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان یافته می باشدبهره برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می شود با برنامه ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن را گرفت؟ پاسخ به اینسوال محور اصلی مقاله حاضر است که در آن از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است.
کلمات کلیدی: پول، فناوری، تطهیر، بانکداری
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1498867/