تاثیر معاهدات و سازمان های بین المللی بر جرم پول شویی در کشور

پول شویی به عنوان یک پدیده ی تازه ی حقوقی و اقتصادی به شمار می آید. علی رغم اینکه این پدیده از معضلات اساسی در اغلب نظام های حقوقی و اقتصادی در هرکشور است،شناخت غالب مردم نسبت به ان بسیار اتدک و تقریبا در حد صفر است. عدم شناخت و عدم اگاهی فقط به توده مردم محدود نمی شود بلکه بسیاری از خواص نیز هیچ گونه اشنایی به این پدیده ندارند.این تحقیق با روش کتابخانه و باهدف بررسی تاثیر معاهدات وسازمان های بین المللی بر جرم پولشویی در کشور ،به نتیچه گیری در راستای اینکه رعایت نظامات بین المللی و معاهدات بین المللی توسط کشور می تواند فر آیند جذب سرمایه گذار را بهبود و نیز در جلوگیری از بروز جرم پول شویی در کشور اقدامات موثری را بعمل رساند پرداخته است

Keywords:

سازمان های بین المللی , جرم پول شویی , سرمایه گذاری در کشور , لیست سیاه اقتصادی