لیلا روزبان - کارشناس ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی

پول شویی عملی است که در فرآیند آن پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پول یا ثروتی می شود که در ظاهر از راه های قانونی بدست آمده است و به این طریق پول تمیز وارد اقتصاد می شود. پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همواره مسبوق بر جرم اصلی می باشد و در صورت فقدان جرم اصلی، جرم پولشویی هم موضوعا منتفی است. جرم پول شویی وابسته به جرم اصلی از قبیل قاچاق مواد مخدر، اختلاس، ارتشاء و… است. پولشویی موجب اختلال در نظام اقتصادی جامعه می شود که پیامدهای زیان بار فراوانی در جامعه به دنبال دارد. مقابله با فساد مالی از دغدغه ها و مطالبات این روزهای جامعه است که دستگاه های مسئول از جمله قوه قضاییه نیز عزم جدی خود را برای مبارزه با آن نشان داده اند؛ در این مسیر، اجرای استانداردهای FATF با شفاف سازی روند مبادلات مالی و بانکی کشور می تواند راهگشا بوده و جلوی بسیاری از تخلفات و مفاسد اقتصادی را بگیرد. در این مقاله به بررسی وضعیت جرم پولشویی در ایران و پیوستن به FATF و تحلیل ابعاد و زوایای آن پرداخته شده است.

جرم پولشویی، FATF، تروریسم، قوانین پولشویی، قاچاق.