رویکرد ریسک مدار سیاست جنایی در برابر پول شویی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 26 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JOLG-11-1_006

تاریخ نمایه سازی: 2 تیر 1403

Abstract:

مبارزه با پول­شویی، به­عنوان یکی از جرایم فراملی، نیازمند کاربست اقداماتی در سطح بین­المللی است. این امر از رهگذر تصویب برخی کنوانسیون­ها و اسناد با اتخاذ راهبردهای کنشی و واکنشی در برابر پول­شویی، در دستور کار جامعه بین­المللی قرار گرفته است. سیاست­گذاری­های بین­المللی در برابر پول­شویی همسو با آموزه­های مدیریت ریسک در صدد اتخاذ راهکارهای کنترلی است. در این­ میان آنچه اهمیت بسیاری دارد اطلاعات مالی است که سبب­شده «واحدهای اطلاعات مالی» کشورها نقش بسیار مهمی در مدیریت ریسک پول­شویی برعهده داشته باشند. در این راستا با ایجاد گروهی فراملی، تحت­عنوان گروه اگمونت (Egmont Group)، تلاش­شده تا کارایی واحدهای اطلاعات مالی افزایش یابد. این امر به­دلیل نقش منحصر به­ فرد ساختار مزبور در ارزیابی ریسک و ترسیم نیم­رخ جنایی در خصوص جرایم مالی-اقتصادی و تنظیم سیاست های متناسب جهت پیشگیری از این جرایم در برنامه­های ضد پول­شویی است. بدین­ترتیب در پژوهش پیش­رو، با نگاهی فراملی، به­ بررسی رویکرد ریسک­مدار سیاست جنایی در برابر پو­ل­شویی پرداخته می­شود.

Authors

باقر شاملو

Associate prof. of Criminal Law and Criminology, Shahid Beheshti University.

عارف خلیلی پاجی

PhD Candidate, Shahid Beheshti, University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • اسماعیلی، محمد (۱۳۹۶)، «عدالت پیشگیرنده: مهار جرم در بستر نظام ...
  • آقابابایی، حسین (۱۳۹۰)، «آزادی شخصی و مدیریت خطر جرایم امنیتی»، ...
  • بک، اولریش (۱۳۸۸)، جامعه در مخاطره جهانی، ترجمه محمدرضا مهدی، ...
  • پارکر، جرج (۱۳۷۸)، «مدیریت مالی و ابعاد مدیریت ریسک، تعریف ...
  • خلیلی پاجی، عارف (۱۳۹۸)، امکان­سنجی تامین مالی تروریسم در پرتو ...
  • رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل­الله (۱۳۸۷)، پول­شویی، تهران: انتشارات: دانشگاه تهران ...
  • ریگاکاس، جورج اس (۱۳۹۲)، «جامعه خطر و جرم­شناسی سنجشی: جنبه­هایی ...
  • زارع قاجاری، فردوس، ارجمند نژاد، عبدالمهدی، قائم مقامی، علی (۱۳۹۲)، ...
  • سیاه­بیدی کرمانشاهی، سعید، ثالث موید، احمدعلی (۱۳۹۶)، حقوق کیفری اقتصادی ...
  • صیقل، یزدان (۱۳۹۷)، مطالعه حقوقی- جرم­شناختی جرم در جامعه مخاطره ...
  • کشتکار، مریم (۱۳۹۳)، رویکرد و نظارت مبتنی بر ریسک برای ...
  • لارنت چتین، پیتر و دیگران (۱۳۹۲)، پیشگیری از پول­شویی و ...
  • مصطفی­پور، منوچهر (۱۳۹۵)، بررسی ساختار مقررات­گذاری و نظارت بر بازارهای ...
  • نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۹۴)، جهانی­شدن بزهکاری، دیباچه در: ذاقلی، عباس، ...
  • نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۸۸)، کیفرشناسی­نو-جرم­شناسی­نو؛ درآمدی بر سیاست جنایی مدیریتی ...
  • نجفی­ابرندآبادی، علی حسین (۱۳۹۷)، سیاست جنایی در برابر بزهکاری اقتصادی، ...
  • نیازپور، امیرحسن (۱۳۹۷)، رویکرد سیاست­های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران ...
  • FATF (۲۰۱۶), Anti-money laundering, and counter-terrorist financing measures United States, ...
  • Financial Security Committee (۲۰۱۴), ITALY’S NATIONAL ASSESSMENT OF MONEY-LAUNDERINGAND TERRORIST ...
  • Goldman, Zachary K, Maruyama, Ellie, Rosenberg, Elizabeth, Saravalle, Edoardo, Solomon-Strauss, ...
  • H. Muller, Wouter (۲۰۰۷), The Egmont Group, Anti-Money Laundering: International ...
  • Law: Socio-Legal Perspectives on the Effectiveness of German Practices, T.M.C. ...
  • Meurant, Luc (۲۰۱۴), Financial Crime Compliance: The Case for an ...
  • NRA. (۲۰۱۷). National Risk assessment of Money Laundering and Terrorist ...
  • Risk & Business Consulting, Guide to U.S. Anti-Money Laundering Requirements, ...
  • S. Okogbule, Nlerum (۲۰۱۶), Globalization and the Challenge of Regulating ...
  • Turner, Shawn (۲۰۰۴), ‹‹Note, U.S. Anti-Money Laundering Regulations: An Economic ...
  • U.S. Department of the Treasury Financial Crimes Enforcement Network, “What ...
  • U.S. Statement of Commitments: Uk Summitmay ۱۲ May(۲۰۱۶), at https://www.gov.uk/government/publications/anti-corruption-summit-country-statements ...
  • Werle, Gerhard; Fernandez, Lovell; Vormbaum, Moritz (editors), Anti-Money Laundering ...
  • نمایش کامل مراجع