سیدمحمدسبحان میرحسینی نیری - استاد دانشگاه آزاد واحد یزد

گروه ویژه اقدام مالی یک نهاد بین المللی نسبتا تازه تاسیس میباشد که به منظور مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم و جلوگیری از قاچاق مهمات و تجهیزات نظامی به سازمان ها و گروه های تروریستی پدیده آمده و بر اساس اصول مدون و قانونی به صدور پیشنهادات چهل گانه و هشت گانه در این زمینه عمل نموده است. هدف پیروی از این سیاستها و مقررات شفاف سازی اقدامات و معاملات اقتصادی دولت ها در سطح جهانی و تضعیف تروریسم منطقه ای و بین المللی میباشد. عضویت کشورها در این نهاد منوط به پایبندی و رعایت این توصیه ها میباشد که از دو طریق نظارت مستقیم سایر کشورهای عضو و با نظارت نهادهای زیر مجموعه این کارگروه مورد ارزیابی واقع میگردد در این راستا ضروری است کشورها برای همکاری و توسعه روابط مالی و اقتصادی و حقوقی در سطح جهانی نهایت کوشش و توجه داشته و پس از بررسی و مطابقت و متعادل سازی این توصیه ها با قوانین داخلی و مصالح عمومی و امنیتی کشور خودشان در اجرای آن اهتمام ورزند عضویت ایران در این نهاد بین المللی دارای نتایج مطلوبی همچون توسعه مبادلات اقتصادی و شفافیت در ساختار معاملات دولتی میگردد. هر چند ممکن است در صورت عدم دقت کافی در اجرای یکسری مفاد توصیه نامه نتایج منفی همچون دسترسی کشورهای معاند به اطلاعات گردش مالی و موارد امنیتی کشور گردد.

گروه ویژه اقدام مالی _ حقوق بین الملل _ پول شویی _ تروریسم مالی _ توصیه های چهل گانه _ توصیه های هشت گانه _ مراقبت بایسته _ کنوانسیون پالرمو