ورود
مقالات فارسیISIکنفرانسهاژورنالها

پیامدهای پول شویی: دریافت دارایی، رخنه در اطلاعات سری، اختلال دربندرگاه های مالیاتی و تحریف قانون بین المللی

Publish place: Management,Culture & Economical Development
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 338

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:
https://civilica.com/doc/427436

شناسه ملی سند علمی:

MCED01_323

تاریخ نمایه سازی: 25 بهمن 1394

Abstract:

هدف این پژوهش مسلط شدن بر یک چشم انداز تحلیلی در مورد چهار دهه تحویل پول شویی است. این پژوهش به استخراج تأثیرات ضد پول شویی (ای ام ال 1) از طریق یک جمع بندی کلی از تحقیق در مورد پول شویی پرداخته است. چشمگیرترین تأثیرات تحویل پول شویی برخی دریافت داراییهای آلوده، افزایش نسبتاً کم در قابلیت دید معاملات کلی مالی، اختلال در بندرگاه های مالیاتی و بعضی تحریفات در قانون بین المللی است. این تحقیق ارائه کننده ی یک نظر اجمالی راجع به تأثیرات گستردهتر پول شویی است و بر نیاز برای کار تجربی تأکید میکند. ارزش در تحولات مرتبط با هم در زمینه های مجزای مربوط به تحویل پول شویی قرار دارد. شفاف سازی مناسبات پولی و بهداشت اقتصاد اجتماعی و ایجاد محدودیت برای درآمدسازان غیر قانونی مبارزه با پولشویی را به بحثی نوین در عرصه جهانی تبدیل کرده است.

Keywords:

Authors

علیرضا فریمانی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، گروه حسابداری، یزد، ایران

علی فاضل یزدی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، یزد، ایران

معصومه دهقان هراتی

کارشناسارشد مدیریتاجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • دیلمی پور، مصطفی، بورس، 1390 رزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2541 ...
  • دنیای اقتصاد/ گرد آوری: گروه اقتصاد سایت تبیان زنجان ...
  • Beare, M. and Schneider, S. (2007), Money Laundering in Canada: ...
  • Becker, G. and Landes, W. (Eds) (1974), Essays in the ...
  • Cassella, S. (2004), "Overview of asset forfeiture law in the ...
  • Chesterman, S. (2008), "The United Nations security council and the ...
  • Financial Action Task Force (2012a), "Internationt standards On combatting money ...
  • Financial Action Task Force (2012b), "International standards on combatting money ...
  • Financial Action Task Force (2012c), "International Standards on Combatting Money ...
  • . Financial Action Task Force (2012d), "International Standards on Combatting ...
  • Gallant, M. (2005a), Money Laundering and Proceeds of Crime: Economic ...
  • Gallant, M. (2010a), "Funds, rights and terror: her Majesty's Treasury ...
  • Gallant, M. (2010b), "Promise and perils: the making of global ...
  • Gallant, M. and King, C. (2013), "The seizure of illicit ...
  • General Assembly of the United Nations (2012), "President of the ...
  • _ _ un _ org/en/ga/pre S ident/6 6/Is sues/drug s/drugs-crime ...
  • Gray, A. (2012), :Forfeiture provisions and the criminal/civil divide", New ...
  • Guillaume, G. (2004), "Terrorism and international law", ...
  • International and Comparative Law Quarterly, Vol. 53 No. 3, p. ...
  • Harvey, J. (2008), _ how effective is money laundering legislation", ...
  • Levi, M. and Reuter, P. (2006), "Money laundering", Crime and ...
  • Reinhart, D. (1994), "Applying the eight amendment to civil forfeiture ...
  • prop ortionality _ William and Mary Law Review, Vol. 36 ...
  • Ridley, N. (2012), Terrorist Financing: The Failure of Counter- Measures, ...
  • Ryder, N. (2012), Money Laundering - An Endless Cycle? A ...
  • recovery, Asset:ه 24.Serious Organized Crime Agency (2009-2010), 0317.5", available at: ...
  • Sharman, J.C. (2011), The Money Laundry: Regulating Criminal Finance in ...
  • Smith, L. (1996), SIn rem forfeiture proceedings and extraterritoril jurisdiction", ...
  • Statutes of Canada (2000), "Proceeds of Crime (Money Laundering) and ...
  • Stessens, G. (2001), "The FATF "black list" of no n-cooperative ...
  • Unger, B. (2007), The Scale and Impacts of Money Laundering, ...
  • forfeiture fund Asset:ه 30.United States Department of Justice (2011), and ...
  • Van Jaarsveld, I. (2006), "History of in rem- a penal ...
  • Villa, J. (1998), _ critical view of bank secrecy act ...
    • نمایش کامل مراجع