احمد صالحی - دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه علم و صنعت ایران
مهدی عضنفری - عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

هم زمان با پیشرفت های اخیر در حوزه فناوری اطلاعات و رشد فزاینده جامعه مجازی، تحقیقاتی جدید مزوپروس و بروز کرده اند. این خطر را که از آن ها تحت عنوان جرایم سایبری یاد می شود بسیاری از جنبه های زندگی بشری را با چالش های سختی مواجه ساخته اند. یکی از این جرایم جدید در فضای مجازی که کمتر مورد توجه استراتژیست های امنیت سایبری قرار گرفته، پول شویی آن لاین یا پول شویی تحت سیستم بانکداری الکترونیک می باشد. پول شویی یا تطهیر پول فعالیتی مجرمان، در مقیاس بزرگ، گروهی، مستمر و درازمدت است که آثار زیان باری بر اقتصاد، جامعه و سیاست دارد. هدف ما از این مطالعه بررسی مفاهیم تقلب و کشف رفتار مجرمانه و سپس مرور معانی پول شویی آن لاین و روش های این فعالیت در سیستم بانکداری الکترونیک و سپس به مرور تکنیک های کشف پول شویی مبتنی بر روش های داده کاوی و نقد و تحلیل این تکنیک ها می باشد.

پولشویی، بانکداری الکترونیکی، امنیت تجارت الکترونیک، داده کاوی