بررسی عوامل بوجود اورنده پولشویی در اقتصاد ایران و نقش نهاد نظارتی دیوانمحاسبات در مبارزه با آن

پول شویی یک فعالیت غیرقانونی است که در طی انجام آن، عواید و درآمدهای ناشی از اعمال خلاف قانون، مشروعیت می یابد. به عبارتای دیگر هر پول های کثیف ناشی از اعمال خلاف به پول ای تمیز تادیل گردیده و در بدنه اقتصاد جای زین می شود . این عمل، یک روش معمول و منطقی برای بدست آوردن سود از فعالیت ای غیرقانونی برای مجرمان می باشد. پول شویان کسانی هستند که یا خود اعمال خلاف را انجام داده و پول ای ناشی از آن را تطهیر می کنند و یا افرادی هستند که پول ای خلاف را بطور آگاهانه یا نا آگاهانه در سیستم مالی و اقتصادی کشور وارد میکنند .پول شویی فرآیندی است که ازطریق آن مبلغ زیادی پول را که به صورت غیرقانونی از قاچاق مواد مخدر، فعالیت های تروریستی یا جرایم سنگین دیگر کسب شده، به صورت قانونی جلوه دهند. پول شویی در تسهیل دست یابی به اهداف قاچاقچی مواد مخدر، تروریست، جرایم سازمان یافته، دلالان داخلی، مالیات گریزان و همچنین افراد بسیار دیگری که می خواهند توجه مقاماد را از چون ی کسب ثروت های بادآورده خود از فعالیت های غیرقانونی دور کنند، نقش اساسی دارد .

Keywords:

پولشویی , اقتصاد , راهکارهای مبارزه با پولشویی , دیوان محاسبات کشور