ارائه یک چهارچوب مفهومی مبتنی بر تشخیص ناهنجاری برای تشخیص معاملات بانکی مشکوک به پولشویی
Publish place: اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
Publish Year: 1394
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 503
متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ICCSR01_055
تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395
Abstract:
در این مطالعه به ارائه یک رویکرد مفهومی برای تشخیص پولشو یی در معاملات بانکی می پردازیمکه با استفاده از داده کاو ی دی دگاهی نوین را در جهت تشخیص معاملات مشکوک به پولشو یی ارائه م یدهد. در این روش با استفاده از این مفهوم که معاملات مربوط به پولشویی معمولا رفتاری متفاوت را نسبت به رفتار های عادی از خود نشان می دهند به ارائه یک مدل مفهومی مبتنی بر داده کاوی جهت ساخت یک سیستم تشخیص پولشویی می گردازیم که با استفاده از تکنیک تشخیص ناهنجاری اقدام به تفکیک و شناسایی معاملاتی می کند که مشکوک به پولشویی هستند. روش پیشنهادی برای ساخت چنین سیستمی استفاده از شبکه های عصبی تکرار کننده به عنوان رویکردی برای شناسایی رفتار عادی و تجربه شده و تفک ی ک آن از رفتاری که تابحال مشابه آن در معملات بانکی دیده نشده است.
Keywords:
Authors
فواد بحرپیما
بانک حکمت ایرانیان
مجتبی رمضان زاده
بانک حکمت ایرانیان
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :