راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 748

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CJLP01_016

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

Abstract:

پولشویی عبارت از انجام دادن یک رشته اقداماتی است که به منظور پنهان ساختن منشاء نامشروع یا تغییر ماهیت غیرقانونی درآمدهای حاصل از جرایم سازمان یافته فراملی و تبدیل آن به سرمایه و دارایی به ظاهر قانونی صورت می گیرد. نظر به این که بانک ها به طور طبیعی و حسب وظایفی که برعهده دارند، خدمات گوناگونی از قبیل سهولت انتقال پول از نقطه ای به نقطه دیگر، امکان بهره برداری یا واریز نمودن پول به حسابهای بانکی توسط افراد متعدد، ارایه تسهیلات الکترونیکی ارزی، گشایش اعتباری ارزی، صدور ضمانت نامه های بانکی، حفظ اسرارمشتریان و غیره ارایه و به انجام می رسانند. بدین لحاظ استفاده از فعالیت های بانکی بهترین زمینه را برای پولشویی فراهم می کند.از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی راهکارهای مبارزه با جرم پولشویی از رهگذر بانکداری الکترونیک است . روش بررسی از نوع توصیفی- تحلیلی با استفاده از کلیهی کتابها و منابع حقوقی معتبر در دسترس،آیین نامه های مربوط به قانون مبارزه با پولشویی کلیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری استفاده گردید.

Authors

بهار وایزی

کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه بین الملل کیش

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی در ایران، معاونت برنامه‌ریزی ...
  • حبیب‌زاده، محمدجعفر.(1390).«نقش بانکداری الکترونیکی در پولشویی و روش‌های مقابله با ...
  • ". جلالی فراهانی، امیر حسین.(1387). «پول شویی الکترونیکی»، انتشارات: باشگاه ...
  • شاکری، عباس.(1393.«مطالعه تطبیقی قوانین مبارزه با پولشویی در ایران و ...
  • صادقی عمروآبادی، بهروز. گوگردچیان، احمد، هبازی، نجفعلی، تحلیل تجربی آثار ...
  • کشتکار، مریم، راهکارهای مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات ...
  • Mackrell, N. (1996). Economic Consequences Of Money Laundering. In A. ...
  • Money Laundering in Cyberspace, The World Bank - Financial Sector ...
  • Richards, J.R. (1999). Transnational Criminal Organizations, Cybercrime, and Money Laundering: ...
  • نمایش کامل مراجع