پولشویی در اقتصاد ایران و راهکارهای مبارزه با آن
عنوان مقاله: پولشویی در اقتصاد ایران و راهکارهای مبارزه با آن
شناسه ملی مقاله: MSACONF01_198
منتشر شده در کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری در سال 1395
شناسه ملی مقاله: MSACONF01_198
منتشر شده در کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری در سال 1395
مشخصات نویسندگان مقاله:
افشین نظامی - کارشناس ارشد حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ایران
خلاصه مقاله:
افشین نظامی - کارشناس ارشد حقوق قضایی گرایش جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان ایران
واژه پولشویی برای توصیف فرآیندی مورد استفاده قرار می گیرد که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، درچرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.بنابراین کشورها باید با فراهم کردن زیرساخت های لازم و قوانین مناسب را برای مبارزه با پولشویی فراهم کنند که در این مقاله به بررسی این موضوع پرداخته می شود
کلمات کلیدی: پولشویی ، پولشویی در اقتصاد ایران، راهکارهای مبارزه با پولشویی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/605999/