میثم صفرزاده رودسری - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. نوشتار حاضر تلاش می کند جرم سازمان یافته را تعریف کرده، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت راه های پیشگیری از این جرایم را واکاوی نماید. پول شویی فرآیند تبدیل پول های نامشروع ناشی از فعالیت های غیرقانونی و نامشروع به پولهای تمیز، مشروع و قانونی است که اقتصاد زیرزمینی، نظام اداری ناسالم و غیرکارآمد و نظام مالی فاقد سیستم نظارتی قوی، بستری مناسب برای ارتکاب آن محسوب می شود.پول شویی دارای اثرات گسترده نامطلوب و زیانباری است. اختلال در بازارهای مالی، افزایش تورم، کاهش تمایل به سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی، فساد اداری، خروج سرمایه از کشور و کاهش اعتماد عمومی در سطح داخلی و خارجی از جمله پیامدهای مذموم پول شویی است. برخی از الزامات و ابزارهای مبارزه با پول شویی عبارتند از: تصویب و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پول شویی، ایجاد فضای ناامن برای مجرمان، اصلاح ساختار مالیاتی کشور، کنترل و نظارت بر ارزهای خارجی، ایجاد دستگاه و تشکیلاتی مقتدر برای مبارزه با پول شویی و بالاخره بازسازی و اصلاح سیستم بانکی. زیرا همانگونه که بانک ها مهمترین پناهگاه عاملان پولشویی به شمار میرود، به همان اندازه نیز گلوگاه حساس به دام انداختن پولشویان است.

پول شویی، دیپلماسی اقتصادی، جرایم سازمان یافته