اسماعیل محمدی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده حقوق

یکی از اقدامات موثر بین المللی برای مبارزه با جرایم پولشویی، مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین تامین مالی اقدامات اشاعه ای سلاح های کشتار جمعی، تشکیل نهاد بین الدولی گروه اقدام مالی موسوم به FATF- Financial Action Task Force است که در سال 1989 طی نشست پاریس توسط کشورهای گروه 7 ایجاد گردید. توصیه های این گروه و اعمال آن توسط کشورهای عضو و همکار کمک زیادی به مبارزه با جرایم پیش گفته می نماید. الحاق ایران به گروه اقدام مالی تعهداتی را برای این کشور ایجاد می نماید و مدل تعامل اقتصادی ایران با نظام اقتصاد بین الملل (اکثریت قاطع کشورها عضو و یا همکار این گروه هستند) را ترسیم می کند؛ و البته لازم است ایران نیز برای بهبود شرایط اقتصادی خود طبق استانداردهای این نهاد اقداماتی را به اجرا در آورد.

گروه اقدام مالی، جرایم مالی، پولشویی، تامین مالی تروریسم، تامین مالی اقدامات اشاعه ای، الزامات ناشی از تصویب