پول شویی و پیشرفت

پول شویی پدیده شومی است که بر اقتصاد یک جامعه و در نتیجه پیشرفت آن اثر منفی دارد، به عبارت بهتر می توان گفت پول شویی از موانع اقتصادی پیشرفت جامعه است. هدف از نگارش این مقاله تبیین مفهوم پول شویی، بیان اثار بر اقتصاد و یپشرفت و راه های مبارزه با آن است. روش ما در این پژوهش روش همسو سازی است که هدف آن به دست آوردن داده هایی مختلف اما مکمل در مورد یک مسیله پژوهشی است تا بتوان آن مسیله را درک کرد. پول شویی عبارت است از روندی که طی آن حجم هنگفتی پول که به شکل غیر قانونی به دست آمده، از نظر ظاهری به درآمدی با منبع مشروع و قانونی تغییر شکل می یابد. مراحل تحقیق پول شویی عبارت است از: 1. جای گذاری 2. پنهان سازی 3. ادغام و یکپارچه سازی از آثار منفی پول شویی بر اقتصاد می توان به اخلال و بی ثباتی در اقتصاد تخریب بازارهای مالی، فرار سرمایه به صورت غیر قانونی از کشور و.. اشاره کرد. راه های مبارزه با پول شویی عبارتند از: کنترل های ارزی، اعمال نظارت بر فعالیت های مالی وصول مالیات، تهیه گزارش های آماری و...

Keywords:

پیشرفت , پول شویی , پول کثیف , مبارزه با پول شویی و...