بررسی رکن قانونی ناظر بر جرم پولشویی در ایران از حیث جرم شناسی حقوقی و انتقادی
Publish place: First International and National Conference on Management Studies, Accounting and Law
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 819
This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
IICMOCONF01_022
تاریخ نمایه سازی: 3 شهریور 1398
Abstract:
بررسی و نگاه ویژه به جرم پولشویی از این حیث دارای اهمیت بیشتر نسبت به سایر جرایم است که مسیر ثانویه جرایم با هدف مالی و پولی می باشد یعنی در یک جرم مالی بعد از اینکه مجرم در عملیات اجرایی جرم منشاء موفق به ارتکاب قصد مجرمانه می شود پدیده مجرمانه پولشویی شکل می گیرد. در نظام های حقوقی و اقتصادی پیشرفته مجرم با انجام عملیات مجرمانه پیچیده سعی در کتمان نوع تحصیل مال می نماید و هر چه یک نظام اقتصادی و حقوقی از نظارت و سیستم ناظر ضعیف تری برخوردار باشد مجرم در انجام یک مانور مجرمانه برای پولشویی نیاز به طراحی رفتار مجرمانه چندان پیچیدهای ندارد. لذا در این مقاله با بررسی رکن قانونی پولشویی در قوانین ایران موضوع را مورد مطالعه قرار می دهیم. هدف از بررسی رکن قانونی ناظر بر پولشویی احصاء خلاهای قانون ناظر، ارائه راهکارهای کاربردی جهت خلاپوشی این قانون با ذهنیت سودمندی جامعه می باشد. روش به کار رفته در این مقاله به صورت کتابخانه ای و با بررسی قانون ناظر می باشد. نتیجه حاصل شده نقش کلیدی و مهم جامعه برای مساعدت در مقوله نظارت می باشد که قانون گذار در رکن قانونی ناظر تدابیر لازم را جهت حضور جامعه در مبحث نظارت نداشته است و یافته مهم این مقاله نقش پیشگیرانه تصویب قانونی پیشرفته و پیچیده برای مقابله با جرایم مالی و پولی می باشد.
Keywords:
Authors
ایوب میلکی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
مسعود سلیمانی پای طاق
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس