بررسی FATF در اسناد بین المللی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 969

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWMAYBOD05_244

تاریخ نمایه سازی: 20 مهر 1398

Abstract:

در جوامع امروزی انسان ها هر کدام به گونه ای به دنبال راهی برای کسب درآمد هستند. بعضی از این راه ها و روش ها به گونه ای است که می تواند بسیار کارآمد تلقی شود و مزایای زیادی را برای صاحبان مشاغل به همراه داشته باشد ولی این امر دلیل بر این نمی شود که همه راهها مشروع و قانونی باشد. انسان های زیاده خواه اغلب به جهت آسانتر بودن، پردرآمد بودن و سرعت بیشتر اعمال مجرمانه در کسب درآمد، از راه نامشروع وارد شده اند که همواره این گونه حرکات مشکلاتی را برای سایرین و از جمله، جامعه در برداشته است و همواره سعی بر این بود که با اتخاذ تدابیر لازم از این گونه جرایم که محل آسایش، رفاه، امنیت و ... در جامعه می گردد جلوگیری نماید.همواره راه هایی اتخاذ گردیده که با این نوع از جرایم مقابله گردد و از میزان آن کاسته شود.پولشویی فرآیندی است برای ارتکاب جرم که در طی چند مرحله نوعی سود آوری را فراهم می کند. در واقع طرح ها و شیوه های متعددی برای این امر در ایران و سایر کشورها و جوامع بین المللی اندیشیده شده است. کنوانسیون وین، کنوانسیون سازمان ملل متحد و همچنین اساسنامه بازل و کنوانسیون 1999 اروپا از جمله شیوه ها و راهکارهایی است که برای این امر اندیشیده و در نظر گرفته شده است به همین خاطر همواره مقررات و نظارت هایی برای مقابله با این امر در ایران و سایر جوامع در نظر گرفته شده است.

Authors

سبزعلی هاشمی پور

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

عبدالرضا برزگر

عضو هیات علمی، گروه حقوق عمومی، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران