مهناز کریمی

بزه پول شویی از جرایم جدیدی است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فواید زیادی دارد که ما دراین تحقیق تلاش کردیم ماهیت. لغوی واصطلاحی پول شویی رابررسی کنیم،اهداف آن رابرشماریم،عوارضی راکه درپی دارد بیان نما ئیم،مراحل وفرآیندپول شویی ازجمله مباحثی است موضوع ما را غنا می بخشد روش های تطهیر،ماهیت حقوقی،جایگاه پول شویی درطبقه بندی جرایم وهمچنین ویژگی های بزه پول شویی ازدیگرتحلیل های ماخواهدبود. واکنش های ملی وفراملی با رویکرد همکاری های بین المللی،تعیین مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی درجرم پول شویی در این تحقیق مد نظر هست .ارزیابی هایی صورت می گیرد.براساس ارزیابی و تحقیق، راهکا رها و پیشنها دا تی آورده خواهدشد. عنصرقانونی جرم پول شویی درقانون اساسی و قوانین موضوعه (عادی) وآئین نامه هاومقررات بعنوان ضمائم تحقیق تدوین گردید. ودرآخرمنابع بکارگیری شده پایان بخش این تلاش علمی ماقرارمی گیرد.باتوجه به نگاه به منابع پایان نامه ها و مقا لات و نشریا ت و.... سعی شده است منابع جدیدی را بکار گیر ی نمائیم و از نظرات ومباحث آن منابع بهره بیشتری ببریم.امیدواریم مفید فایده باشد.

تطهیر، پول های نامشروع، فرایند تطهیر ، روش های تطهیر