نقش نظام مالی و بانکی در روند جرم پولشویی
Publish place: Scientific Research Conference of Humanities
Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 871
This Paper With 27 Page And PDF and WORD Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
SRCH01_125
تاریخ نمایه سازی: 24 مهر 1398
Abstract:
اساسا روش های به کار گرفته شده از سوی مجرمین بر حسب مکان شستشوی پول، میزان مورد شست و شو، امکانات آن ها و ... متفاوت است با این توضیح که بر حسب اینکهمثلا در کشوری معاملات به صورت نقدی انجام شده یا بر عکس معاملات نقدی رواج نداشته باشد، روش مورد استفاده متفاوت است. در مورد اول منافع حاصل از جرم به صورت نقدی مورد استفاده قرار می گیرد، مثل اینکه کالایی خریده می شود یا وارد سیستم مالی و بانکی می شود اما در مورد دوم تاسیس شرکت های صوری تجاری یا غیر تجاری بیشتر کاربرد دارد. به علاوه در محیطی که اساسا رهبران آن ها یا عناصری در بدنه قدرت حاضر به انجام چنین کارهایی هستند مجرمین بسیار آسان تر می توانند عواید حاصله را مورد شست و شو قرار دهند چرا که با پشتوانه ای که دارند به راحتی می توانند از تکنیک های مختلف و متنوع استفاده کنند و همچنین پارامترهای دیگری از جمله میزان آمادگی اعضاء سازمان جهت پذیرش عواقبی که از فعالیت های آن ها ناشی می شود، قوانین ضد تطهیر در آن کشورها چقدر جدی است یا میزان مجازات آن چقدر است و یا اساسا قوانین ضد تطهیر در آن کشورها وجود دارد یا خیر بر اتخاذ شیوه متناسب از سوی مجرمین تاثیر خواهد گذاشت.
Keywords:
Authors
داود جوهری طهرانی
وکیل دادگستری و دانشجوی کارشناسی ارشد جزا و جرم شناسی