محمود باقری - دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
فهمیه یادگاری - کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل، دانشگاه تهران

پولشویی پدیده ای است که توسط بسیاری از کشورها غیر قانونی اعلام شده اما اندازه وماهیت ممنوعیت قانونی و جرم انگاری استعمال پول کثیف بستگی به نظام هنجاری کشور وضع کننده قانون دارد. به عبارت دیگر قوانین ونظاماتی که به مقابله با پولشویی می پردازند و مبتنی بر ملاحظات ملی برحسب هزینه ها و فواید چنین قوانین برای هر کشور خاص می باشند. بدین لحاظ که تمامی کشورهای جهان هنوز، حداقل در مرحله اجرا، اتفاق نظر بر روی دایره شمول وماهیت قوانین ضدپولشویی ندارند. به عبارت دیگر هنجارهای قانونی به هم نزدیک نشده اند. اگر به خاظر تفاوت در توسعه اقتصادی، هیچ ارزش جهانی در مبارزه با پولشویی وجودنداشته باشد نتیجتا قوانین ملی متفاوت باشند، پس موضوع مشارکت در هزینه مبارزه با پولشویی می تواند موضوع بحث قرار گیرد.مسیله اینست که آیا کشورهای در حال توسعه باید از طریق تصویب و اجرای مقررات ضد پولشویی در رفاه اقتصادی توسعه یافته بدون دریافت عوض، سهیم باشند

قوانین ضدپولشویی، اقتصادهای توسعه یافته ودر حال توسعه، جرایم ملی و بین المللی