بازخوانی مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 386

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IES-13-2_009

تاریخ نمایه سازی: 23 خرداد 1400

Abstract:

پولشویی یکی از مهمترین جرائم مالی است که امروزه ارتکاب آن در جوامع مختلف شیوع پیدا کرده است. از آنجا که نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه شیعی میباشد؛ لذا میبایست ابعاد و زوایای فقهی جرم انگاری ها مورد مداقه قرار گیرد تا مشخص شود که تا چه میزان با منطق فقهی انطباق دارند. سوال این تحقیق آن است که مبانی فقهی جرم انگاری پولشویی چیست و میزان دقت و صحت نظرات مصطلح چه میزان است؟ نوشتار حاضر با بهرهگیری از اصول و قواعد فقهی و با روش توصیفی تحلیلی جوانب فقهی جرم پولشویی را مورد توجه قرار داده و اثبات می نماید در حوزه شبهات حکمیه، قواعد «اعانه بر اثم و عدوان»، «اکل مال به باطل» و «اکل مال به سحت» ارتباط موثری با جرم پولشویی ندارد و هیچ یک از قواعد فوق با تمام مصادیق پولشویی قابلیت انطباق ندارد. قاعده ید نیز در شبهات موضوعیه قابلیت بررسی دارد نه در شبهات حکمیه و لذا مستقیما در جرم انگاری پولشویی دخالتی ندارد. البته در فرض اثبات جرم پولشویی، اقدامات پولشو در مصادیقی همچون متهم بودن و غیرامین بودن ید یا ناشی شدن ید از غیر سبب مملک با قاعده ید تعارض پیدا میکند و موجب میگردد که کاشفیت اماره ید کمرنگ گردد. 

Authors

علی غلامی

دانشیار و رئیس دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) ، تهران، ایران

محمدصادق آزادفر

دانشجوی مقطع دکتری دانشکده معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
  • ابن اثیر جزری، ابوالحسن علی بن محمد (بی­تا). النهایه فی ...
  • ابن منظور، ابوالفضل جمال­الدین (۱۴۱۴ ق). لسان العرب. بیروت: دارالفکر ...
  • آخوند خراسانی، محمدکاظم (۱۴۰۶ ق). حاشیه المکاسب. تهران: انتشارات وزارت ...
  • اردبیلی، احمد (بی­تا). زبده البیان فی احکام القرآن. تهران: المکتبه ...
  • اسماعیلی، اسماعیل (۱۳۷۳). اکل مال به باطل در بینش فقهی ...
  • اصفهانی، محمدحسین (کمپانی) (۱۴۱۸ ق). حاشیه کتاب المکاسب. قم: انتشارات ...
  • انصاری، مرتضی بن محمدامین (۱۴۱۵ق). کتاب المکاسب. قم: کنگره بزرگداشت ...
  • ایروانی، علی (۱۴۰۶ق)، حاشیه المکاسب، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ...
  • بحرالعلوم، سیدمحمد (۱۴۰۳ق). بلغه الفقهیه. تهران: مکتبه الصادق ...
  • بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ق). الحدائق الناظره فی احکام العتره الطاهره. قم: ...
  • تبریزی، جواد (۱۴۱۶ق). ارشاد الطالب الی تعلیق علی المکاسب. قم: ...
  • جبعی العاملی، زین­الدین بن علی (شهید ثانی) (۱۴۱۴ق). حاشیه الارشاد. ...
  • حائری، سیدکاظم (۱۴۲۳ ق). فقه العقود. قم: مجمع اندیشه اسلامی ...
  • حلی، حسن بن یوسف (علامه) (۱۴۱۴ ق). تذکره الفقهاء. قم: ...
  • حلی، حسن بن یوسف (علامه) (۱۴۲۰ ق). تحریر الاحکام الشریعه. ...
  • حلی، مقداد بن عبدالله (فاضل مقداد) (۱۴۲۵ ق). کنزالعرفان فی ...
  • حمیری، نشوان بن سعید (۱۴۲۰ ق). شمس العلوم. دمشق: دارالفکر ...
  • حیدری، علی­مراد ( ۱۳۸۳). «جرم‎انگاری پولشویی». حقوق اسلامی. شماره۱، ۱۳۱-۱۵۶ ...
  • خمینی، سیدروح­الله (امام) (۱۳۹۲ ق). استفتائات. تهران: موسسه تنظیم و ...
  • خمینی، سیدروح­الله (امام) (۱۴۱۵ ق). کتاب البیع. تهران: موسسه تنظیم ...
  • خویی، سیدابوالقاسم (بی­تا). مصباح الفقاهه. قم: نشر توحیدی ...
  • راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد (۱۴۱۲ ق). مفردات الفاظ ...
  • رهبر، فرهاد؛ میرزاوند، فضل­الله (۱۳۸۹). پولشویی و روش­های مقابله با ...
  • سالارزائی، امیرحمزه ( ۱۳۹۰). «عدم اعتبار جرم پولشویی از منظر ...
  • سبزواری، محمدباقر (محقق) (۱۴۲۳ ق). کفایه الاحکام. قم: دفتر انتشارات ...
  • سلیمانی، حمید؛ عبدالهی­نژاد، عبدالکریم ( ۱۳۸۹). «بررسی مبانی فقهی جرم ...
  • سلیمی، صادق (۱۳۹۳). جنایات سازمان­یافته فراملی. تهران: انتشارات نگرش ...
  • شمس ناتری، محمدابراهیم ( ۱۳۸۱). «اصل برائت و موارد عدول ...
  • شهیدی تبریزی، میرزافتاح (۱۳۷۵ ق). هدایه الطالب الی اسرار المکاسب. ...
  • صاحب بن عباد، ابوالقاسم اسماعیل (۱۴۱۴ ق). المحیط فی اللغه. ...
  • صحرائیان، مهدی (۱۳۸۱). زیانهای ناشی از تطهیر پول در کشور. ...
  • صدوق، محمد بن علی (شیخ) (۱۳۷۹ ق). معانی الاخبار. قم: ...
  • طاهری، حبیب الله (۱۳۹۰). حقوق مدنی. قم: دفتر انتشارات اسلامی ...
  • طباطبایی قمی، سیدتقی (۱۴۱۳ ق). عمده المطالب فی تعلیق علی ...
  • طباطبایی قمی، سیدتقی (۱۴۲۶ ق). مبانی منهاج الصالحین. قم: قلم ...
  • طباطبایی یزدی، سید محمدکاظم (۱۴۱۷ ق). العروه الوثقی. بیروت: موسسه ...
  • طباطبایی، سیدعلی بن محمدعلی (۱۴۱۲ ق). ریاض المسائل. قم: موسسه ...
  • طبرسی، فضل بن حسن (۱۴۲۵ ق ). مجمع البیان. ق‍م ...
  • طریحی، فخرالدین (۱۴۱۶ ق). مجمع البحرین. تهران: کتابفروشی مرتضوی ...
  • طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ) (۱۴۰۷ ق). تهذیب الاحکام. ...
  • طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن (شیخ) (۱۴۱۰ ق). الاستبصار فیما ...
  • عاملی، محمد بن حسن الحر (۱۴۰۳ ق). وسائل الشیعه. بیروت: ...
  • فاضل لنکرانی، محمد (۱۴۱۶ ق). القواعد الفقهیه. تهران: چاپخانه مهر ...
  • فاضل لنکرانی، محمد (۱۴۲۷ ق). تفصیل الشریعه فی شرح تحریرالوسیله ...
  • فراهیدی، خلیل بن احمد (۱۴۱۰ ق). کتاب العین. قم: ...
  • قرطبی، محمد بن احمد (بی­تا). الجامع لاحکام القرآن. بیروت: دارالفکر ...
  • کاتوزیان، ناصر (۱۳۸۹). قانون مدنی در نظم حقوق کنونی. تهران: ...
  • کلینی، محمد بن یعقوب (۱۴۰۷ ق). الکافی. قم: دارالکتب الاسلامیه ...
  • گرایلی، محمدباقر (۱۳۹۱). پولشویی از منظر فقه و حقوق موضوعه. ...
  • گرجی، ابوالقاسم (۱۳۸۰). آیات الاحکام. ت‍ه‍ران : م‍ی‍زان ‫ ...
  • مامقانی، محمدحسن (۱۳۱۶ ق). غایه الآمال فی شرح کتاب المکاسب. ...
  • مجلسی، محمدباقر (۱۴۱۰ ق). بحارالانوار. تهران: موسسه الطبع و النشر ...
  • محقق داماد، سیدمصطفی (۱۴۰۶ ق). قواعد فقه. تهران: مرکز نشر ...
  • مراغی، سید میر عبدالفتاح (۱۴۱۷ ق). العناوین الفقهیه. قم: جامعه ...
  • مطهری خواه، ذبیح (۱۳۹۵). بررسی حکم فقهی پولشویی از دیدگاه ...
  • منتظری، حسنعلی (۱۴۱۵ ق). دراسات فی المکاسب المحرمه. قم: نشر ...
  • موسوی بجنوردی، سیدمحمد؛ مجاهد، زیبا ( ۱۳۸۶). «جرم­انگاری تطهیر ...
  • موسوی بجنوردی، میرزاحسن (۱۴۱۹ ق). القواعد الفقهیه. قم: الهادی ...
  • میرمحمدصادقی، حسین (۱۳۹۲). حقوق جزای بین­الملل. تهران: میزان ...
  • نجفی، محمدحسن (۱۴۰۴ ق). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. ...
  • نراقی، احمد بن محمدمهدی (۱۴۱۷ ق). عوائد الایام فی بیان ...
  • نراقی، ملااحمد (۱۴۱۵ ق). مستند الشیعه فی احکام الشریعه. قم: ...
  • نراقی، ملامحمد (۱۴۲۲ ق). مشارق الاحکام. قم: کنگره نراقیین ...
  • نورالدین علی بن حسین جبل عاملی (محقق کرکی) (۱۴۱۴ق)، جامع ...
  • نیکنام رحمت الله (۱۳۹۱). میزگرد بررسی پدیده پولشویی . ...
  • نمایش کامل مراجع