جایگاه قوانین حاکم بر جرم پول شویی در تقابل با سرمایه گذاری اقتصادی در کشور

پول شویی برای توصیف فرآیندی که در آن پول غیرقانونی یا کثیفی که حاصل فعالیت های مجرمانه مانند قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و کالا، قاچاق انسان، رشوه، اخاذی، کلاهبرداری و ... است، در چرخه ای از فعالیت ها و معاملات مالی و با گذر از مراحلی، شسته شده و به عنوان پولی قانونی، موجه و مشروع جلوه داده می شود.پول شویی در بین سایر جرایم در کشورهای جهان جایگاه خاصی دارد که نه تنها در کشور ما بلکه معاهدات و سازمان های بین المللی مختلفی نیز در این رابطه نیز وجود دارد و علی رغم مبارزه با این جرم در سحطوح جهانی،به کشورها و افراد سرمایه گذار نیز کشورهایی که خطر پولشویی در ان ها می باشد را اعلام می دارد .این تحقیق با روش کتابخانه،توصیفی-تحلیلی و باهدف بررسی تقابل قوانین حاکم بر پول شویی با سرمایه گذاری در کشور ،به نتیچه گیری در راستای اینکه قانون گذاری صحیح در برابر بزه پول شویی در کشور می تواند زمینه ی ساز ورود سرمایه گذاران باشد پرداخته است.

Keywords:

امنیت سرمایه گذاری , پول شویی , سرمایه گذاری اقتصادی , پولشو