بررسی جرم پول شویی در فقه امامیه و حقوق ایران
Publish place: Second National Conference on Law, Jurisprudence and Culture
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 340
This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LAWJC02_381
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1401
Abstract:
پول شویی به مجموعه عملیاتی اطلاق می شود که به موجب آن اموال به دست آمده از راه های غیر قانونی و نامشروع ، وجهه قانونی و مشروع پیدا می کنند.آثار زیان باری که این پدیده در زمینه های اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و امنیتی به بار می آورد موجب شده است در نظام های بین المللی از دهه ۸۰میلادی و در نظام داخلی از سال ۱۳۸۶ به این پدیده توجه جدی شده و مورد جرم انگاری قرار گرفته و جرم تلقی شود.با عنایت به اینکه پول شویی فرآیند جدیدی بوده و در متون فقهی، تعریفی برای آن یافت نمی شود؛ لذا مقاله حاضر با شفافیت و صراحت کامل و با تبیین ماهیت این جرم از منظر فقهی و حقوقی به بیان مبانی آن، ارکان تشکیل دهنده آن ، مطلق یا مقید بودن ،سازمان یافته بودن یا نبودن و همچنین میزان انطباق آن با مبانی و موازین فقهی به مطالعه تطبیقی آن در فقه امامیه و حقوق ایران پرداخته و در ادامه، احکام آن را به لحاظ شکلی و ماهوی مورد بررسی قرار داده و نهایتا به این نتیجه رسیده است که از جهت فقهی و حقوقی در ماهیت و احکام جرم پولشویی همخوانی و انطباق کامل وجود دارد
Keywords:
Authors
محدثه صفرخانی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد ارومیه
جلال صفرخانی
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
سید رحیم طباطبایی محمدی
کارشناسی ارشد حسابداری