تعارض و دلیل آوری معکوس شدن بار اثبات دلیل در پولشویی با اصول و قواعد فقهی

پول­شویی به معنای مشروع قلمداد کردن منشا پول کثیف، از جمله جرایم جدیدی است که به سبب ویژگی­های خاص آن و تعارض ظاهری با برخی مبانی و مستندات فقهی، با حساسیت بیشتری مورد تایید قانون­گذار قرار گرفته است. همچنین مستندات فقهی آن به خوبی روشن نشده و در نگاه نخست، این­گونه به نظر می­آید که با برخی اصول و قواعد فقهی تعارض دارد. از جمله این تعارضات، فرآیند بار اثبات دلیل است. در دعاوی کیفری اصولا بار اثبات بر عهده دادستان است و بر این اساس، وی مکلف است عناصر تشکیل­دهنده جرم مورد ادعا را به اثبات برساند. ولی این جریان در جرم پول­شویی معکوس شده و بار اثبات مشروعیت پول به دست آمده بر عهده متهم گذاشته شده است. بنابراین، ظاهرا روند تعقیب، دادرسی، و اثبات جرم با برخی از قواعد اصولی مانند قاعده «البینه علی المدعی»، قاعده «ید»، اصل «برائت» و اصل «صحت» متعارض است. در این خصوص متن اصلاحیه قانون مبارزه با پول­شویی مصوب ۹۷ مفید این است که قانون­گذار خود به این نکته توجه داشته و در تبصره ۱ و ۳ ماده ۲ این قانون، منظور از علم را همان می­داند که در قانون مجازات اسلامی برای علم قاضی تعریف شده است. بنابراین، اگر مراد از ظن نزدیک به علم در این قانون علم قاضی باشد، با تکیه بر مستندات حجیت علم قاضی، جرم به راحتی قابل اثبات است و مسئله معکوس شدن بار اثبات منتفی است و اگر این اشکال وارد شود که قوت حجیت ظن نزدیک به علم، به درجه علم قاضی نمی­رسد، در این­صورت با موضوعیت داشتن ظن و از سویی ناقص بودن حجیت آن، تعارض یاد شده ایجاد می­شود که باید رفع شود. پژوهش پیش­رو با رویکرد فقهی و اصولی و با روش توصیفی- تحلیلی به بیان و حل تعارضات یاد شده پرداخته و نهایتا عدم تعارض این قواعد نتیجه گرفته شده است.

Keywords:

بار اثبات دلیل , پول شویی , تعارض , ظن متاخم , معکوس شدن