ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی
Publish place: Iranian Political Sociology Journal، Vol: 5، Issue: 11
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 344
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JOU-5-11_178
تاریخ نمایه سازی: 22 آبان 1401
Abstract:
هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه ی ارزهای دیجیتال ، پولشویی و راهکارهای مقابله با آن در قوانین بین المللی بود . پولشویی به عنوان تلاش یا اقدام در پنهان کردن هویت درآمدهای غیرقانونی و سعی بر قانونی جلوه دادن آنها تعریف می شود؛ مجرمان برای پنهان کردن منشا غیرقانونی وجوه خود از طرق مختلفی وارد عمل می شوند ولی یکی از راحت ترین این روش ها آن است که این پول های کثیف تحت نام ارزهای دیجیتال معامله شود. بهترین روش، برای مقابله با پولشویی از طریق ارزهای دیجیتال، نظارت بر تراکنش های بلاک چینی است که به صورت بالقوه مشکوک هستند. در بحث تحقیقات مربوط به فعالیت های غیرقانونی مثل پولشویی، ماهیت شفاف تراکنش های رمزارزی این ساختار مالی را در موقعیتی برتر قرار می دهد. برخلاف ارز های سنتی که وقتی گم شود دیگر قابل ردیابی نیست، جریان وجوه رمزارزی قابلیت رهگیری بالایی دارد. می توان با دنبال کردن ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم ایجاد شده از طریق این تراکنش ها و با رهگیری منابع بالقوه غیرقانونی وجوه رمزارزی، بر تراکنش های مشکوک بلاک چینی نظارت کرد. هویت پنهان خریداران و فروشندگان ارزهای دیجیتال، عدم نظارت و کنترل دولت ها و عدم امکان مستندسازی مدارک پولشویی در ارزهای دیجیتال از مهم ترین دلایل استفاده از ارزهای دیجیتال به عنوان ابزار پول شویی بوده و شفافیت مبادلات مالی، کارآمد شدن دولت ها در زمینه کنترل مبادلات ارزی، همکاری دولت ها و تدوین قوانین لازم برای ارزهای دیجیتال به خصوص بیت کوین به عنوان راهکارهای مقابله با پولشویی قابل بیان هستند.
Keywords:
Authors
سید فتح اله موسوی نژاد
کارشناس ارشد حقوق خصوصی، واحد بوشهر ،دانشگاه آزاداسلامی، بوشهر ،ایران
مختار رنجبر
استادیار گروه مدیریت، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران