بررسی جایگاه و موانع FATF در نظام حقوقی ایران و نظام بین المللی

امروزه با توجه به رشد اقتصادی و رونق بازارهای مالی و همچنین تحولات پولی و رشد اقتصادی درکشورهای اروپایی سبب گسترش جرائم سازمان یافته ای مانند آدم ربائی، قاچاق مواد مخدر،سرقت و دیگر اعمال خلاف قوانین شده است. لذا در این زمینه سازمان هایی بوجود آمده و شروعبه فعالیت کرده اند که کلیه ی عملیات خلاف سودآور را نشانه می روند. از جمله این سازمان ها،سازمان های پولشوئی می باشد. پولشوئی عبارت است از فعالیتی غیر قانونی که در طی آن سود ودرآمد ناشی از اعمال خلاف به چرخه اقتصادی کشور وارد شده و مشروعیت قانونی خواهد یافت. باتوجه به اثر مهلک و زیانبار و تاثیر پولشویی بر سلامت اقتصاد کشور لذا لازم است توجه بیشتریبه راه های کنترل و مبارزه با این امر مبذول گشته و مقررات مفصل تری در این زمینه تهیه شود.از آنجا که مبارزه با پولشویی دارای ماهیتی فراملی میباشد لذا مقابله با آن مستلزم تلاش وهمچنین همکاری بین المللی بوده و با توجه به اثرات زیان آور پولشویی بر بدنه اقتصاد سالم کشورو همچنین زیان ها و تبعات ناشی از شناسایی زوایای آن برای مدیران اقتصادی و بانکی وقانونگذاری مقامات انتظامی و قضایی ضروری به نظر می رسد. در این راستا در سال ۱۹۸۹ قوانینویژه ای توسط گروه هفت (G-۷) تحت عنوان FATF تامین گردید. به علاوه نتایج حاصل ازانجام این پژوهش بیانگر این است که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تامین مالیتروریسم منافاتی ندارد و ایران با وجود اینکه از مجموع ۱۱ کنوانسیون بین المللی موجود در زمینهتامین مالی تروریسم تنها به عضویت کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (۷ اکتبر ۱۹۹۹) درنیامده است، اما مفاد آن کنوانسیون را رعایت می نماید.

Keywords:

موانع , FATF , نظام حقوقی , نظام بین المللی