بررسی پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین الملل

امروزه پول شویی به عنوان عبارتی با کاربرد گسترده در سیستم های اقتصادی کشورها مطرح شده و بانک ها به عنوان یکی از اصلی ترین درگاه های فعالیت پول شویان، قسمت اصلی معاملات مالی مربوط به دارایی های حاصل از فعالیتهای سازمان یافته غیرقانونی را به خود اختصاص داده اند.در واقع با ارتکاب پولشویی در هر کشور،خطر دفع سرمایه گذاریو خروج سرمایه گذاران از کشور خاطی بسیار افزایش می یابد و سایر کشور ها با انعقاد تفاهم نامه های بین المللی درصدد کاهش این جرم در سایر سرزمین ها ی خود می باشند.؛ هدف از این تحقیق که به روش کتابخانه ای –تحلیلی وتوصیفی ابراز داشته شده است بررسی جرم پولشویی و جایگاه آن در معاهدات بین المللی مبتنی بر انواع آن می باشد کهمی توان نتیجه ی حاصله از این تحقیق را اثر پذیری اقتصاد یک کشور از عدم عضویت در معاهدات بین المللی مبارزه باپولشویی را مثبت تلقی نمود.

Keywords:

پولشویی , معاهدات بین المللی , جرم پولشویی در اسناد بین الملل , اسناد بین المللی