تحلیلی بر اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی مبتنی برحقوق ایران و بین الملل
Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 84
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_IJEST-18-2_002
تاریخ نمایه سازی: 11 شهریور 1402
Abstract:
چکیده
زمینه: پول شویی و مبارزه با پول شویی، از ابعاد مهم اقتصاد بازارهای اخلاقی است. از این رو برای داشتن بازار اخلاقی می بایست اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شویی به عنوان یک جرم اقتصادی مورد توجه قرار گیرد . برای دستیابی به این مهم و شناسایی علل چنین جرائمی نیاز به انجام مطالعات جرم شناسی است. از این رو در نوشتار پیش رو اقدامات پیشگیرانه در رابطه با پول شوئی برای استقرار بازار اخلاقی به عنوان هدف انتخاب و سیستم حقوقی ایران و کنوانسیونهای بین المللی در مورد این جرم مورد بررسی قرار گرفت.
نتیجه گیری: ابعاد پولشویی با توجه به جهانی های شدن اقتصاد و جریان آزاد سرمایه در سالهای اخیر گسترده شده و این امر لزوم توجه به آن را طلب می نماید. عمده اقدامات پیشگیرانه در برابر پولشویی مربوط به بانکها و موسسات مالی است. از نگاه نگارندگان این مقاله مهم ترین اقدامات لازم برای موسسات مالی شامل آموزش کارکنان، تعدیل قوانین اسرار بانکی، نظارت بر انتقال پول، گزارش معاملات بزرگ نقدی و گزارش معاملات مشکوک است. نتایج نشان داده که قوانین ضد پولشویی ایران از نظر شناسایی، نگهداری سوابق و گزارش معاملات مشکوک، مطابق با کنوانسیون مریدا است، اما موظف به شناسایی مشتری در هنگام وجود شواهد جنایی نیست.
Keywords:
Authors
بهنام جوانمرد
۱. دانشجوی دکتری فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سیامک جعفرزاده
گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
سید مهدی قریشی
گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :