( شناسایی تخلف و تقلبهای صورتهای مالی بانکی با استفاده از کاوش قواعد انجمنی )

به دلیل افزایش و تشدید سریع تجارت الکترونیکی، موارد تقلب مالی همراه با آن هم، شدت مییابد و این منجر به از دست دادن میلیاردها دلار درسراسر جهان در هر سال میشود. تشخیص تقلب شامل بررسی دقیق رفتارهای جمعیتی کاربران به منظور تخمین میزان، تشخیص و یا جلوگیری از رفتارهای ناهنجار است: رفتار ناهنجار یک اصطلاح گسترده است که شامل: بزهکاری، تقلب ، تعدی از قانون و فرار از حسابرسی است. در واقع، تراکنشهای تقلب، در میان تراکنشهای اصلی گنجانده میشود و تکنیکهای ساده تطبیق الگو، اغلب برای تشخیص دقیق آن تقلبها کافی نیست.