بررسی تعهدات ایران نسبت به اسناد بین المللی پولشویی

مقاله حاضر با هدف بررسی بررسی تعهدات ایران نسبت به اسناد بین المللی پولشویی به روش توصیفی تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انحام شد. بافته ها نشان داد تحصیل پول های کثیف و تطهیر آن عملی خلاف و غیر قانونی است. فعالیت های اقتصادی و تجاری در استقرار و ثبات سیاسی کشورها نقش مهمی را بازی می کنند و معادلات سیاسی دنیا و روابط دو یا چند جانبه کشورها براساس قدرت اقتصادی و بازرگانی آن ها رقم می خورد. پولشویی یعنی تطهیر و قانونی جلوه دادن عواید حاصل از رفتارهای مجرمانه در سطح جهان، رشد بسیاری یافته است، بطوریکه به یکی از معضلات حاد اقتصاد جهانی تبدیل شده است. به همین دلیل عزم جامعه بین المللی بر مبارزه با آن متمرکز شده است. بر این اساس در سطح بین المللی تلاش های متعددی همچون کنوانسیون سازمان ملل درباره مواد مخدر یا کنوانسیون مبارزه با مواد مخدر و داروهای روانگردان، اساسنامه کمیته باسل، منشور ۱۹۹۰ اتحادیه اروپا، کنوانسیون پالرمو و ...برای مبارزه با این پدیده انجام شده است. در جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به قرار گرفتن کشور در مسیر ترانزیت مواد مخدر، خلاهای سیستم بانکی و ... از سال ها قبل، موضوع مبارزه با پولشوپی مورد توجه قرار گرفت تا اینکه قانون ناظر به آن در سال ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سازوکار های مبارزه با این پدیده تبیین شد. در عین حال وجود نقایصی در سیستم بانکی، ارزی، گمرکی، مالیاتی، آماری و ...در کشور باعث شده همچنان ضرورت بازنگری و به روزرسانی سیاست ها جهت مبارزه با این پدیده احساس گردد. همچنین ایران در زمینه بین المللی تلاشهایی در زمینه تروریسم ناشی از پولشویی انجام داده که به برخی از این اسناد بین المللی ملحق گردیده و مکلف است که به تعهدات ناشی از معاهدات مذکور عمل نماید.

Keywords:

حقوق , پولشویی , اسناد بین المللی , تعهدات