مروری بر پول شویی

یکی از ضروریات هر جامعه ای سلامت اقتصادی آن است و پول شویی نیز تهدیدی برای سلامت اجتماعی و اقتصادی کشورها هست. پول شویی پدیدهای است که تحت تاثیر عوامل گوناگون غیرمعمول قرار داشته و تمامی ساختارهای اقتصادی علی الخصوص فرآیندهای پولی و مالی را هدف قرار داده است، در سال های اخیر پول شویی از مهم ترین جرائم اقتصادی بوده که توجه جدی جامعه بین الملل را به خود جلب کرده است، از لحاظ تاریخی نیز حدود ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح، بازرگانان، برای نخستین بار در مواجهه با تبعید حکومتی، به نحوی عمل می ‎کردند که اموال خود را از نظر آنان مخفی نگهدارند، در این زمان پدیده پول شویی شکل گرفت و اصطلاح پول شویی نیز در سال ۱۹۷۳ و در قضیه واتگریت برای اولین بار وارد مطبوعات و در سال ۱۹۸۳ به متون حقوقی آمریکا راه یافت. پول شویی به جنایتکاران کمک می کند تا سود غیرقانونی خود را به درآمد قانونی تبدیل کنند، درحالی که مزایای مجرمان را به خطر نمی اندازد. هدف این پژوهش نیز با توجه به فراملی و گستردگی این جرم، آشنایی و شناخت بهتر از آن، که به مراتب باعث واکنش مناسب تر برای مقابله و مبارزه با این جرم سازمان یافته می شود، می باشد. روش پژوهش در این مقاله تحلیلی-توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات کتابخانه ای، اینترنتی و اسنادی است.

Keywords:

پول شویی , حاکمیت پول شویی , قوانین , اثر اقتصادی.