پولشویی و راهکارهای مقابله با آن
Publish place: 2nd International Conference on Management, Entrepreneurship and Economic Development
Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 704
This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
EME02_1139
تاریخ نمایه سازی: 14 شهریور 1393
Abstract:
پولشوئی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد، فن آوری جدید راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگویم غیر ممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ علیه پولشوئی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا مراحل مختلف پولشوئی و اثرات آن را مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادهایی در زمینه ی مبارزه با آن ارائه می گردد.
Keywords:
Authors
صابر شریفی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قصرشیرین