پولشویی و راهکارهای مقابله با آن

پولشوئی جرمی است غیر مشهود که مرز نمی شناسد، فن آوری جدید راههای نوینی را برای مخفی کردن منشأ وجوه حاصله از اعمال مجرمانه ایجاد نموده است. وجود ماشینهای خودپرداز، ردگیری پولهای نامشروع را، اگر نگویم غیر ممکن، بسیار مشکل نموده است. بنابراین لازم است اقداماتی هماهنگ علیه پولشوئی با کنترل و نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی صورت پذیرد. در این مقاله ابتدا مراحل مختلف پولشوئی و اثرات آن را مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان پیشنهادهایی در زمینه ی مبارزه با آن ارائه می گردد.

Keywords:

پولشویی , اقتصاد , بازارهای مالی , بانک