جرم انگاری پول شویی از منظر حقوق بین المللی و حقوق ایران
Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 709
This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MAYBODLAW01_207
تاریخ نمایه سازی: 30 شهریور 1394
Abstract:
پول شویی یا تطهیر پول در حقوق داخلی ایران اصطلاح جدیدی است که در چند سال اخیر مطرح و مباحثی پیرامون آن بیان شده است.درسطح بین المللی نیز قانونی جلوه دادن در آمد های غیر قانونی و عواید حاصل از ارتکاب اعمال مجرمانه در نیمه دوم سده بیستممیلادی تحت عنوان «Money Laundering» (پول شویی) شناخته شده است. از آن جا که این پدیده آثار منفی فراوانی در زمینه های اقتصاد, امنیت, سیاست, و... برجای می گذارد, سازمان های بین المللی و منطقه ای و اکثرکشور های جهان راه کارها وتدابیری رابرای مقابله با این پدیده اتخاذ کرده اند که از جمله این راه کار ها «جرم انگاری» و تعیین مجازات برای این عمل می باشد. این مقاله درپی پاسخ گویی به این سؤال است که : آیا در نظام حقوقی کشور ما با توجه به مبانی فقهی - امکان جرم انگاری پدیده پول شویی وجوددارد یا خیر. در این راستا ابتدا به برخی ایرادات که در بدو امر به جرم انگاری پول شویی وارد است نظیر قاعده ید, قاعده سوق و اصل صحت اشاره شده و سپس مستنداتی که جرم انگاری پول شویی را توجیه می نمایند بیان گردیده است.در این قسمت «مستندات بین المللی ومنطقه ای» شامل اسناد وکنوانسیون های متعدد و «مستندات داخلی» شامل دو بخش «مستندات فقهی» نظیر منع و تحر یم أ کل مال به باطل و سیره امام علی (ع) و «مستندات حقوقی نظیر اصل 49 قانون اساسی ولایحه مبارزه با جرم پول شویی می باشد.
Keywords:
Authors
جلال یزدی
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تفت
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :