مطالعه تطبیقی مبارزه با پولشویی در ایران و ترکیه
Publish place: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و اقتصاد
Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 908
This Paper With 24 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MCED03_132
تاریخ نمایه سازی: 19 خرداد 1396
Abstract:
پول شویی جرمی ثانویه و متاخر است که نه تنها جرایم دیگری را به دنبال دارد، بلکه عواید تطهیر شده را مجددا در چرخه ارتکاب جرم قرار می دهد. گفته می شود پولشویی حدود 2 تا 3.5 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تشکیل می دهد. این حجم عظیم از پول های کثیف با فراهم آوردن ناهنجاری های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، تهدیدی جدی برای امنیت ملی وبین المللی محسوب می گردد. افزایش نگرانی های ناشی از پول شویی و پیامدهای ناگوار آن به ویژه برای کشورهای در حال توسعه، دولت ها را به ایجاد ساز و کارهای لازم برای مبارزه با این پدیده سوق داده است. در این میان دو کشور ایران و ترکیهنیز در جهت نیل به اهداف بلند مدت و راهبردی خود و به دلیل میزان بالای پول شویی در این کشورها، ناگزیر از برقراری چارچوب های قانونی و نهادی برای مقابله با پول شویی هستند. این مقاله سعی دارد پس از بیان مفهوم پول شویی، عوارض وروش های انجام آن، به مقایسه تطبیقی قوانین و تجارب دو کشور ایران و ترکیه به عنوان دو کشور مهم در منطقه خاورمیانه پرداخته و کاستی های موجود در نظام پول شویی ایران را شناسایی کند. مقایسه ها نشان از کاستی های زیرساختی در نهادها ومراجع مبارزه کننده با پول شویی و اختیارات و وظایف آنها در قانون منع پول شویی ایران دارد.
Authors
سید نظام الدین مکیان
دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه یزد
مریم رفیعی خلیل
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
عباس مولایی دزکی
کارشناس ارشد اقتصاد دانشگاه یزد
مراجع و منابع این Paper:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :