پولشویی

جرم بزه پول شویی از جرایم جدیدي است که وارد چرخه مالی کشور شده است بررسی وتحقیق موضوع فوایدزیادي دارد که ما دراین تحقیق تلاش کردیم. در فرایند پولشویی، مرتکبان جرایم، پول حاصل از اقدامات غیرقانونی خود رابا انجام اعمال خدعهآمیز به ثروتی مشروع تبدیل می کنند و همین امر سبب وارد شدن ضربه هاي بزرگ اقتصادي به کشورمی شود. در واقع، قواعد پولشویی با دیگر روشهاي تبه کارانه مالی و تجارتی تلفیق می شود و به همین منظور، کشورها برايحفظ و حمایت از نظام و چرخه اقتصادي خود، قوانین را در جهت مبارزه با این نوع عملیات مجرمانه وضع نموده اند و همینامر سبب تشکیل گروه کاري اقدامات مالی (FATF) در چهارچوب بین المللی شده است. در ایران نیز قانون مبارزه باپولشویی در سال 1386 به تصویب رسید، اما به خاطر عدم کارشناسی لازم در مورد مفاد آن قابلیت اجرا ندارد.

Keywords:

تطهیر , پول های نامشروع , فرایند تطهیر , روش های تطهیر