مسیر مبارزه با پولشویی و تطبیق مدرن
Publish place: Second National Conference on Management, Accounting and E-Business with a Resilience Economics Approach
Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 552
This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
MEBREA02_006
تاریخ نمایه سازی: 15 آذر 1399
Abstract:
مبارزه با پولشویی و تبطیق بار مهمی بر دوش موسسات مالی هستند. سامانه های مبارزه با پولشویی تعداد زیادی هشدارنادرست تولید می کنند (حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد کل هشدارها) که منجر به هزینه های فزاینده در واحد تطبیق بانک ها شده وگلوگاه عملیاتی اکثر بانک ها خواهند شد. نسل بعدی فناوری ها شامل اتوماسیون هوشمند و یادگیری ماشین همین الان مورداستفاده قرار می گیرند تا کارایی عملیات مبارزه با پولشویی را بهبود بخشند.
Keywords:
Authors
سیدجواد کاظمی تبار
استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل مشاور شرکت داده کاوان هوشمند توسن