بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا

منیژه براتزاده; جواد هراتی; محمد لشکری

بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران: کاربرد الگوی جاذبه فرویدا

Publish place: Journal of Economic Modeling Research، Vol: 9، Issue: 33

Publish Year: 1397

نوع سند: مقاله ژورنالی

زبان: Persian

This Paper With 38 Page And PDF Format Ready To Download

دریافت فایل کامل Paper

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1155600

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEMR-9-33_005

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1399

Abstract:

پول‌شویی عملی غیرقانونی است که درآمدهای ناشی از فعالیت‌های خلاف قانون طی فرآیندی مشروعیت قانونی پیدا می‌کند. پول‌شوئی مبتنی بر تجارت(TBML) به عنوان یکی از جدیدترین و پیچیده‌ترین انواع پول‌شوئی دارای آثار زیانباری در همه عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه است. هدف اصلی مطالعه حاضر بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت (TBML) در ایران با استفاده از الگوی جاذبه فرویدا است. برای این منظور با استفاده از یک الگوی داده‌های ترکیبی با اثرات تصادفی و داده‌های دوره 1999 تا 2012 به بررسی عوامل مؤثر بر پول‌شویی مبتنی بر تجارت ایران و برخی از شرکای تجاری آن پرداخته شده است. نتایج بیانگر آن است که بخش قابل توجهی از جریان پول شوئی مبتنی بر تجارت بین ایران و شرکای تجاری منتخب توسط عوامل بکار رفته در الگوی جاذبه فرویدا قابل توضیح است. براین اساس متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم تجارت، متغیرهای جغرافیایی، فرهنگی و جمعیت و متغیرهای جذابیت دارای تاثیر معناداری بر حجم پول‌شوئی مبتنی بر تجارت ایران می باشند. بدین معنی با افزایش جریان تجارت، فرصت‌های پول‌شوئی از کانال تجارت که در آن پنهان است، نیز افزایش پیدا می‌کند. نتایج بدست آمده می‌تواند از نقطه نظر طراحی سیاست‌های مبارزه با پول‌شویی بویژه از کانال تجارت مورد توجه برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد.

Keywords:

Trade Base Money Laundering , Ferwerda Gravity Model , Panel Data. , پول‌شویی بر مبنای تجارت , الگوی جاذبه فرویدا , داده‌های ترکیبی

Authors

منیژه براتزاده

Payame Noor University, Mashhad

جواد هراتی

University of Bojnord

محمد لشکری

Payame Noor University, Mashhad

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :

 Akbari, N. & Moalemi, M. (2005). Economic Integration in ...
 Alexander, K. (2001). The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role ...
 -Anderson, J. E. (1979). A Theoretical Foundation for the ...
 Ant-Abedini, J. & Mesgari, I. (2012). Estimating Bilateral Export ...
 Asia/Pacific APG Typology Report (2012) on Trade Based Money ...
 -Bergstrand, J. H. (1985). The Gravity Equation in International ...
 Bhagwati, J. N. (1967). Fiscal Policies, the Faking of ...
 Central Bank of Iran. (2010). Money Laundering, International Measures ...
 Deardorff, A. (1998). Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity ...
 Ebrahi, S. & Sadeghnegad Naeeni, M. (2013). Criminal Analysis ...
 FATF Annual Report (2003-04). Financial Action Task Force on ...
 - Financial Action Task Force. (2006). Trade Based Money ...
 FATF Repot. (2010). Money Laundering vulnerabilities of Free Trade ...
 Ferwerda, J, Kattenberg, M, Chang, Unger, B, Loek Groot, ...
 -Gholami, A. (2006). Analysis of the Effects of Islamic ...
 Harati, J. Behrad Amin, M & Gahrazeh, S. (2015). ...
 Helpman, E. (1987). Imperfect Competition and International Trade: Evidence ...
 Jalei, S, A. & Solemani, S. (2006). Economic Integration ...
 Kar, D. and LeBlanc, B. (2013). Illicit Financial Flows ...
 Karimi, Hesinjeh, H. (2006). Globalization, Economic Integrity and Commercial ...
 Khodadeian, Chagani, Z. (2013). A Comparative Consideration of the ...
 Lotfalipour, M. R., Shakeri, S. Z. & Bata, F. ...
 Money Laundering Department. (2013). Post Bank of Iran, 7-116. ...
 Naheem, M. A. (2015). Trade Based Money Laundering: Towards ...
 Naheem, M. A. (2015). Money Laundering: A Primer for ...
 -Naheem, M, A. (20017). Trade Based Money Laundering: Exploring ...
 Nasrolahi, Z. & Hakimi, N. (2016). Estimation of Money ...
 Rahbar, F., Zalpour, G. & Mirzavand, F. (2003). Anti-money ...
 Sadeghi Amroabadi, B., Googerdchian, A. & Shahbazi, N. (2012). ...
 Schneider, F. (2006). Shadow Economies of 145 Countries All ...
 -Schneider, F. (2008). Money Laundering and Financial Means of ...
 Soudijn, M .R. J. (2014). A Critical Approach to ...
 SWIFT Annual Report. (2004). SWEFT NET now the benefits ...
 SWIFT Annual Review. (2011-12). Eexcellence Communities Innovation, 1-40. ...
 Strategic Research Center (2008). Types of Money Laundering and ...
 Taebi, K. & Azarbaejani, K. (2001). A Study of ...
 Tanzi, V. (1997). Macroeconomic Implications of Money Laundering, in ...
 - Tashkini, A. & Sori, A. R (2013). Analyzing ...
 Thanasegaran, H. & Shanmugan, B. (2007). International Trade-Based Money ...
 Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for ...
 Unger, Brigitte. )2007(. The Scale and Impact of Money ...
 Unger, B, Siegel, J, Ferwerda, J. Rusuioic, M, Wokke, ...
 Unger, B. (2007). The Scale and Impacts of Money ...
 Unger, B, & Den Hertog, J. (2012). Water Always ...
 Walker, J. (1995). Estimates of the Extent of Money ...
 Walker, J. (1999). How Big is Global Money Laundering? ...
 Walker, J. & Unger, B. (2009). Measuring Global Money ...
 Walker, J. (2007). How Big is Global Money Launderin. ...
 Walker, J. & Unger, B. (2009). Measuring Global Money ...
 Yavari, K. and Ashrafzadeh, H. R. (2005). Economic Integration ...
 Zdanowicz, J.S (2009b), Trade-based Money Laundering and Terrorist Financing. ...
 Akbari, N. & Moalemi, M. (2005). Economic Integration in ...
 Alexander, K. (2001). The International Anti-Money-Laundering Regime: The Role ...
 -Anderson, J. E. (1979). A Theoretical Foundation for the ...
 Ant-Abedini, J. & Mesgari, I. (2012). Estimating Bilateral Export ...
 Asia/Pacific APG Typology Report (2012) on Trade Based Money ...
 -Bergstrand, J. H. (1985). The Gravity Equation in International ...
 Bhagwati, J. N. (1967). Fiscal Policies, the Faking of ...
 Central Bank of Iran. (2010). Money Laundering, International Measures ...
 Deardorff, A. (1998). Determinants of Bilateral Trade: Does Gravity ...
 Ebrahi, S. & Sadeghnegad Naeeni, M. (2013). Criminal Analysis ...
 FATF Annual Report (2003-04). Financial Action Task Force on ...
 - Financial Action Task Force. (2006). Trade Based Money ...
 FATF Repot. (2010). Money Laundering vulnerabilities of Free Trade ...
 Ferwerda, J, Kattenberg, M, Chang, Unger, B, Loek Groot, ...
 -Gholami, A. (2006). Analysis of the Effects of Islamic ...
 Harati, J. Behrad Amin, M & Gahrazeh, S. (2015). ...
 Helpman, E. (1987). Imperfect Competition and International Trade: Evidence ...
 Jalei, S, A. & Solemani, S. (2006). Economic Integration ...
 Kar, D. and LeBlanc, B. (2013). Illicit Financial Flows ...
 Karimi, Hesinjeh, H. (2006). Globalization, Economic Integrity and Commercial ...
 Khodadeian, Chagani, Z. (2013). A Comparative Consideration of the ...
 Lotfalipour, M. R., Shakeri, S. Z. & Bata, F. ...
 Money Laundering Department. (2013). Post Bank of Iran, 7-116. ...
 Naheem, M. A. (2015). Trade Based Money Laundering: Towards ...
 Naheem, M. A. (2015). Money Laundering: A Primer for ...
 -Naheem, M, A. (20017). Trade Based Money Laundering: Exploring ...
 Nasrolahi, Z. & Hakimi, N. (2016). Estimation of Money ...
 Rahbar, F., Zalpour, G. & Mirzavand, F. (2003). Anti-money ...
 Sadeghi Amroabadi, B., Googerdchian, A. & Shahbazi, N. (2012). ...
 Schneider, F. (2006). Shadow Economies of 145 Countries All ...
 -Schneider, F. (2008). Money Laundering and Financial Means of ...
 Soudijn, M .R. J. (2014). A Critical Approach to ...
 SWIFT Annual Report. (2004). SWEFT NET now the benefits ...
 SWIFT Annual Review. (2011-12). Eexcellence Communities Innovation, 1-40. ...
 Strategic Research Center (2008). Types of Money Laundering and ...
 Taebi, K. & Azarbaejani, K. (2001). A Study of ...
 Tanzi, V. (1997). Macroeconomic Implications of Money Laundering, in ...
 - Tashkini, A. & Sori, A. R (2013). Analyzing ...
 Thanasegaran, H. & Shanmugan, B. (2007). International Trade-Based Money ...
 Tinbergen, J. (1962). Shaping the World Economy: Suggestions for ...
 Unger, Brigitte. )2007(. The Scale and Impact of Money ...
 Unger, B, Siegel, J, Ferwerda, J. Rusuioic, M, Wokke, ...
 Unger, B. (2007). The Scale and Impacts of Money ...
 Unger, B, & Den Hertog, J. (2012). Water Always ...
 Walker, J. (1995). Estimates of the Extent of Money ...
 Walker, J. (1999). How Big is Global Money Laundering? ...
 Walker, J. & Unger, B. (2009). Measuring Global Money ...
 Walker, J. (2007). How Big is Global Money Launderin. ...
 Walker, J. & Unger, B. (2009). Measuring Global Money ...
 Yavari, K. and Ashrafzadeh, H. R. (2005). Economic Integration ...
 Zdanowicz, J.S (2009b), Trade-based Money Laundering and Terrorist Financing. ...

نمایش کامل مراجع