بررسی جرم پولشویی از منظر اسناد بین الملل و حقوق موضوعه ایران
Publish place: 3rd national conference on Law and Political Science
Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 538
This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ISCV03_197
تاریخ نمایه سازی: 19 فروردین 1400
Abstract:
پولشویی یک فعالیت مجرمانه ای است که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره سیاسی، اجتماعی و بخصوص اقتصادی جامعه وارد میکند. فعالیت هایی از قبیل اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، قاچاق کالا و ارز، فحشا، قمار، قاچاق موادمخدر، ربا، سرقت و سایر اعمال خلاف قانون به گونه ای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است را می تواندر دسته اعمالی مانند پولشویی قرار دارند. در جریان این عمل مجرمانه عواید ناشی از فعالیت های غیرقانونی در مسیرهای قانونیقرار می گیرد و به ظاهر پاك و تطهیر می شود. در این مقاله بعد از ارائه مقدمه به مفهوم پولشویی پرداخته شده است و ضمن مطرحکردن مراحل پولشویی به اشکال پولشویی پرداخته شد. این مقاله بصورت توصیفی –تحلیلی می باشد که با استفاده از اسناد کتابخانهای و مقالات معتبر جمع آوری شده است.
Authors
فرزانه رنجبرزاده
استادیار گروه حقوق، واحد بم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد بم ، ایران
عطامحمد رئیسی
دانشجوی ارشد حقوق بین الملل، واحد بم، دانشگاه آزاد اسلامی، بم، ایران