پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها

پولشویی، به عنوان جرم سازمان یافته فرا ملی، می تواند ریسک های متنوعی را برای بانک ها ایجاد کند. اینریسک می تواند بانک ها را تضعیف کند و شهرت واعتبارآن ها را مورد تهدید قرار دهد و حتی ممکن استموجب انحلال آن ها شود. بنابراین، مقابله با پولشویی در صنعت بانکداری بسیار مهم است. برای مبارزه باپولشویی، لازم است که این ریسک بصورت مناسب شناسایی، ارزیابی و مدیریت شود. هدف اصلی این مقالهتشریح فرآیند مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها می باشد.

Keywords:

پولشویی , ریسک های پولشویی , مدیریت ریسک پولشویی

Authors

حسین احمدی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی ، دانشگاه فردوسی مشهد

محسن اعظمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد

نگین شریفی خاکساری

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابرسی، دانشگاه فردوسی مشهد

Certificate
من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

صنعت بانکداری > پولشویی

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

https://civilica.com/doc/1257317

شناسه ملی سند علمی:

ICMEAB08_020

تاریخ نمایه سازی: 27 مرداد 1400

How to Cite to This Paper:

If you want to refer to this Paper in your research work, you can simply use the following phrase in the resources section:

احمدی، حسین و اعظمی، محسن و شریفی خاکساری، نگین،1400،پولشویی، ریسک های پولشویی و مدیریت ریسک پولشویی در بانک ها،8th International Conference on New Research in Management, Economics, Accounting and Banking،https://civilica.com/doc/1257317

Scientometrics

The specifications of the publisher center of this Paper are as follows:

Ranking of Ferdowsi University of Mashhad

Type of center: دانشگاه دولتی

Paper count: 42,023

In the scientometrics section of CIVILICA, you can see the scientific ranking of the Iranian academic and research centers based on the statistics of indexed articles.