بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا
Publish place: Research Of Nations Magazine، Vol: 7، Issue: 75
Publish Year: 1401
Type: Journal paper
Language: Persian
View: 239
This Paper With 22 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- I'm the author of the paper
Export:
Document National Code:
JR_RNM-7-75_003
Index date: 9 August 2022
بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا abstract
پول شویی اصطلاح جدیدی است که نخستین بار در جریان رسوایی «واترگیت» در سال ۱۹۷۳ پدیدار گردید و در یک چارچوب حقوقی و قانونی برای اولین بار در سال ۱۹۸۲ در دادگاهی در آمریکا مطرح شد و پس از آن در سطح گسترده ای بکار رفت و کاربرد متداولی در سطح جهان یافت. از این رو مقاله حاضر که درصدد مطالعه تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا است. پس از بسط فضای مفهومی موضوع تحقیق، به بررسی موضوع پول شویی و تطبیق آن در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا خواهد پرداخت. مطابق با مستندات موضوعی ارائه شده در این مقاله، روش تحقیق، توصیفی- تطبیقی و روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد. یافته ها حاکی از آن است که: در مقایسه تطبیقی میان دو سیستم حقوقی از حیث افتراق می توان بیان داشت که در قانون ایران جرم پول شویی مطرح شده است ولی اگر رفتاری که فرد مرتکب انجام می دهد چنانچه پول شویی قلمداد نشود و قانون جرم انگاری کرده باشد به مجازات مستقل همان جرم محکوم می شود ولی در آمریکا به جرم پول شویی و انواع راه های رسیدن به آن صرفا پرداخته شده است اما در حوزه اشتراک می توان بیان داشت که در قانون هر دو کشور ضمن اینکه به بحث نظارت بر تراکنش ها و گردش مالی مرتکبین اشاره شده، جرم پول شویی را نیز جزء جرائم مستمر قلمداد کرده اند.
بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا Keywords:
بررسی تطبیقی پول شویی در قانون ایران و آمریکا authors
نرگس عسگری
دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش
نازنین عباس پور ایکدر
دانشجوی دکتری حقوق جزاء و جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش