پولشویی الکترونیکی مبانی حقوقی پیشگیری از آن

پولشویی الکترونیکی پدیده ای است که زمینه تحقق آن در دو بستر فراهم شده است: بستر مالی و بستر رایانه ای. سوال این است که آیا باید بهپولشویان اجازه داد از این فناوری در راستای مقاصد شوم خود که همانا تقویت و آمادگی هرچه بیشتر برای ارتکاب جرایم سازمان یافته می باشدبهره برداری کنند یا اینکه در اینجا هم می شود با برنامه ریزی صحیح و وضع قواعد و مقررات مناسب امکان سوء استفاده از آن را گرفت؟ پاسخ به اینسوال محور اصلی مقاله حاضر است که در آن از روش توصیفی تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای بهره گرفته شده است.

Keywords:

پول , فناوری , تطهیر , بانکداری