مروری بر مفهموم پول شویی
Publish place: National Conference on Interdisciplinary Research in Humanities and Iranian Islamic Culture
Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 234
This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download
- Certificate
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
ENSANI01_043
تاریخ نمایه سازی: 1 آذر 1401
Abstract:
پول شویی عبارت است از هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع، به طوری که وانمود شود که از منابع قانونی سرچشمه گرفته اند. به عبارتی پول شویی فرایندی است که طی آن شکل ، مبدا، مشخصات، نوع، افراد ذی نفع یا مقصد نهایی پول های آلوده تغییر می کند. تدابیر اعمال شده در بازارهای مالی پیشرفته ، برای شناسایی و تعقیب موارد پول شویی ، فعالیت تبهکارانه را به بازارهای کمتر توسعه یافته (از نظر نظام مالی ) سوق داده است . اگر با فعالیتهای پول شویی مقابله نشود، می تواند نظام مالی را فاصد و کوشش های توسعه را در بازارهای نوپا زمین گیر کند.
Keywords:
Authors
سیدکامران یگانگی
استادیار گروه مهندسی صنایع ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران
زینب احمدی
دانشجوی کارشناسی گروه حسابداری ، واحد زنجان ، دانشگاه آزاد اسلامی ، زنجان ، ایران